ذكرت PANews في 4 مارس أنه وفقا ل CoinDesk، أصدرت وكالة مكافحة غسل الأموال الدولية FATF (قوة عمل العمل المالي) تقريرا يحذر من أن العملات المستقرة أصبحت الأصول الافتراضية الأكثر استخداما في المعاملات غير القانونية ودعت إلى إشراف أقوى على المصدرين. استشهد التقرير ببيانات Chainalysis التي تشير إلى أن العملات المستقرة شكلت 84٪ من معاملات الأصول الافتراضية غير القانونية في عام 2025، بقيمة 154 مليار دولار. وفقا لتقرير TRM Labs، تلقت الكيانات غير المشروعة 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، وهو أعلى رقم خلال خمس سنوات، وشكلت الأنشطة المتعلقة بالعقوبات 86٪ من تدفقات رأس المال غير المشروعة للعملات الرقمية. تستخدم جهات مثل إيران وكوريا الشمالية عملات مستقرة مثل USDT لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودفع مدفوعات عابرة للحدود.
تحذر FATF من أن التحويلات من نظير إلى نظير عبر المحافظ غير الحفظة هي ثغرات حرجة يمكن أن تتجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال. تحث FATF الدول على فرض التزامات لمكافحة غسل الأموال على مصدري العملات المستقرة والنظر في إلزامهم بإمكانية تجميد المحفظة، مما يقيد بعض وظائف العقود الذكية. تجاوزت القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة 300 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمت مراجعة مشروع مرتبط بالرئيس السابق ترامب، WLFI، بعد تورط الشريك في شبكة عقوبات، مع التشكيك في قدرات التدقيق والعناية الواجبة
أثار مشروع العملات المشفرة المرتبط بـ ترامب World Liberty Financial جدلًا مجددًا بسبب تعاونه مع مشروع بلوك تشين في جنوب شرق آسيا AB DAO. تُظهر التحقيقات أن AB DAO مرتبط بجهات خضعت لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ذكر بيان WLFI أنه تم إنجاز العناية الواجبة، لكنه لم يكن على علم بخطط المشروع الخاصة بمنتجع يُشتبه في قيام AB DAO بالترويج لها.
GateNewsمنذ 32 د
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتعديل استراتيجية إنفاذ قوانين التشفير، وتلغي سبع قضايا وتتجه إلى مكافحة الاحتيال الجوهري
أجرىّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في السنة المالية 2025 تعديلاً على استراتيجية إنفاذ قوانينها المتعلقة بالأصول المشفّرة، حيث ألغت سبع قضايا تشفير قُدّمت دون سند كافٍ، كما أنشأت إدارة جديدة لمكافحة المخالفات في مجالات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وتشمل إجراءات الإنفاذ الجديدة رفع دعاوى قضائية ضد شركات من بينها Unicoin و PGI Global.
GateNewsمنذ 45 د
تصدر مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية (FDIC) إرشادات بشأن العملات المستقرة، تغطي الأصول الاحتياطية ومتطلبات رأس المال
أخبار بوابة، في 8 أبريل، قامت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) رسميًا بنشر إرشادات موجهة للمؤسسات المالية وشركاتها التابعة لتقنيات التكنولوجيا المالية حول استخدام العملات المستقرة. صرّح رئيس مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) Travis Hill يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الإدارة في واشنطن بأن الإرشادات الجديدة ستضع قواعد مقابلة في مجالات مثل الأصول الاحتياطية واسترداد العملات المستقرة والأنشطة المرخصة ومتطلبات رأس المال، وذلك للتعامل مع الاتجاه المتزايد لتطبيق العملات الرقمية في النظام المالي.
GateNewsمنذ 1 س
تعزيز التفاعل بين الضرائب والبنوك! الصين تشجع البنوك على استخدام تقنية البلوك تشين، لكن تَداوُل الناس بالعملات وممارسة تحويلها إلى رموز غير قانوني بالكامل
يشجّع
الحكومة الصينية البنوك على استخدام تقنية البلوك تشين لتعزيز «التفاعل بين البنوك والضرائب» وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تحظر بالكامل تداول العملات المشفّرة من قبل القطاع الخاص والقيام بعمليات التعدين، وتعتبر عملات المستقرة والرموز المُمثّلة أعمالًا غير قانونية، مما يُظهر حدودًا سياسية واضحة، مع التأكيد على الرقابة الرسمية والأمن المالي.
CryptoCityمنذ 4 س
