في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا جديدًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. تشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي نشطت مؤخرًا باستخدام اللغة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، وموردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُستخدم العملات المستقرة بشكل أكثر شيوعًا في خدمات الدليل والدعارة. وأكدت شركة Chainalysis أن على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات إنجازات غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.
واقترحت Chainalysis أن يركز فريق الامتثال والسلطات على المدفوعات الدورية الكبيرة التي تُدفع لوكالات التوظيف، وتجمعات المحافظ التي تتعلق بأنواع متعددة من الخدمات غير القانونية، وأنشطة التبادل المنتظمة للعملات المستقرة. وأوضحت الشركة أن تحليل البلوكشين لعب دورًا حاسمًا في نجاح السلطات الألمانية العام الماضي في تفكيك منصة استغلال الأطفال جنسيًا.
وأكد التقرير أن، على عكس المعاملات النقدية التقليدية، فإن قابلية تتبع معاملات البلوكشين لا تكشف فقط عن تدفقات الأموال في شبكات الاتجار بالبشر، بل قد تمنع أيضًا الجرائم المستقبلية. ودعت Chainalysis إلى تعزيز مراقبة المدفوعات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية على مستوى العالم لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر والجريمة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
توجيه اتهامات أمريكية إلى مشتبه به في اختراق تمويل اليورانيوم بقيمة 54 مليون دولار مع اشتداد حملة مكافحة التمويل اللامركزي (DeFi)
تم توجيه اتهامات إلى رجل من ولاية ماريلاند باستغلال ثغرات في Uranium Finance، مما أدى إلى خسارة بقيمة 54 مليون دولار. ويزعم المدعون أنه اخترق المنصة، وغسل الأموال عبر مقتنيات عالية القيمة، وقد يواجه عقودًا من السجن.
LiveBTCNewsمنذ 3 س
شركة تابعة مستقرة تابعة لشركة Stripe تواجه جدلًا بشأن “صفقات شاحنات فنزويلية”، وتنفي Bridge على وجه السرعة أنها متورطة أو معنية بمخاطر العقوبات
تواجه شركة Bridge Ventures Inc. التابعة لمجموعة الدفع العملاقة Stripe موجة من الجدل بسبب صفقة تتعلق بتسليم 12 شاحنة إلى شركة من فنزويلا، حيث أثارت القضية تساؤلات خارجية حول مدى امتثالها. وعلى الرغم من نفي Bridge مشاركتها في الصفقة، وإشارته إلى أن الأمر قد يكون خطأ في المستندات، إلا أن جهة الاستلام وخلفيتها الحساسة جعلت الحادث أكثر تعقيدًا، ما يسلّط الضوء على تحديات الامتثال التي تواجهها شركات العملات المستقرة أثناء توسعها عالميًا.
GateNewsمنذ 3 س
قدمت شركة Archblock طلبًا للإفلاس، ووجهت اتهامات بأن Justin Sun مرتبط بالمعاملات ذات الصلة وبعمليات احتيال في أوروبا الشرقية
تقدّم شركات التشفير Archblock وTrustToken وTrueCoin بطلبات إفلاس، بسبب تعثر Techteryx عن سداد المستحقات والتعرض لعمليات احتيال من قبل جماعة إجرامية في أوروبا الشرقية، مما أدى إلى تضرر مالي جسيم. كما تورطت الشركة في عدة نزاعات قانونية، وتواجه مشكلات ضريبية وخسائر استثمارية عالية المخاطر، مما يكشف عن المخاطر المحتملة في قطاع العملات المستقرة.
GateNewsمنذ 4 س
يدفع الديمقراطيون هيئة CFTC إلى التدقيق في تداول معلومات داخلية في سوق التنبؤات، إضافةً إلى الرقابة الأخلاقية
على الأقل 42 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين كتبوا إلى منظم السلع في الولايات المتحدة ومكتب أخلاقيات الحكومة في الولايات المتحدة، مطالبين بأن يحذّر من موظفيدرجدرجدرج الحكومة الفيدرالية من استخدام المعرفة الداخلية للتداول في أسواق التنبؤ.
والخطاب، الموجّه إلى رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايك سيلِغ و
Cointelegraphمنذ 4 س
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قضية جاستن صن، ما أثار جدلاً تنظيميًا، وتوجد أسئلة حول اتساق إنفاذ لوائح إنفاذ العملات الرقمية في الولايات المتحدة
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الاتهامات الموجهة إلى جستن صن، ما أثار مخاوف داخل الكونغرس بشأن الشفافية التنظيمية والاستقلالية. طلب أحد أعضاء مجلس الشيوخ توضيح أسباب اتخاذ هذا القرار، متسائلاً عما إذا كان تطبيق القانون قد تأثر بعوامل خارجية. قد يغيّر هذا الحدث المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ويؤثر في ثقة السوق.
GateNewsمنذ 5 س
سلسلة التحليلات: تستخدم روسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، والأموال تُرصد عبر محافظها في هونغ كونغ
تقرير Chainalysis يُشير إلى أن منظمات مثل روسيا وإيران تقوم بشراء طائرات بدون طيار وقطع منخفضة التكلفة باستخدام العملات المشفرة، مستفيدة من الشفافية التي يوفرها البلوك تشين لتتبع تدفقات الأموال. ووفقًا للتقرير، جمعت روسيا 8.3 مليون دولار لشراء الطائرات بدون طيار، بينما اكتشفت إيران سجلات المعاملات بين الحرس الثوري التابع لها ومورد في هونغ كونغ. ويؤكد التقرير أن البلوك تشين يمكنه كشف أدلة على انتهاكات العقوبات، وتعزيز الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 5 س
