أخبار فورسايت نيوز، نشر حساب @SBF_FTX على تويتر أن أدلة جديدة تظهر أن وزارة العدل في إدارة بايدن مارست تهديدات على عدة شهود، مما أجبرهم على الصمت أو تغيير شهاداتهم. وطالب بإلغاء الإدانات، واعتبر أن القاضي لي ويليام كابلان لديه تحيز ضد المتهمين بما في ذلك هو نفسه، وكبير مسؤولي FTX السابق ريان سالامي، والرئيس ترامب، وأن الأحكام الصادرة ضده كانت متحيزة، مما أدى إلى عدم القدرة على إصدار حكم عادل في القضية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المهندس السابق في FTX نيشاد سينغ يوافق على دفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة للعقود المستقبلية (CFTC)
سابقًا، وافق مهندس FTX السابق نيشاد سينغ Nishad Singh على دفع غرامة قدرها 3.7 ملايين دولار إلى CFTC لمعالجة قضايا تنظيمية تتعلق بحادث انهيار FTX. يبرز هذا الملف تشديد المساءلة من قبل الجهات التنظيمية تجاه قطاع الأصول الرقمية، كما يؤكد أهمية التعاون داخل الصناعة في تقليل المخاطر القانونية. يُظهر تعاون سينغ تأثير الشفافية والامتثال على تطور القطاع، ويذكّر المسؤولين التنفيذيين بضرورة إيلاء المسؤولية القانونية أهمية خلال مرحلة النمو.
GateNewsمنذ 56 د
وُسِّل رئيس مجلس إدارة السابق لشركة إيه-واي-وانغ لي شيونج إلى موطنه في الخارج! الصين تتعقب شبكة غسل أموال بقيمة 40 مليار دولار، متورطة في مناطق احتيال في جنوب شرق آسيا
تم تسليم لي شيونغ من كمبوديا إلى الصين، وهو متورط في قضية غسل أموال عبر الحدود بقيمة 4 مليارات دولار تخص مجموعة إم واتشونغ. كشف هذا القضيّة عن الترابط بين سلسلة صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا و**التمويلات المشفرة**. وأشار خبراء إلى أن هذه المجموعة، بوصفها بنية تحتية للاحتيال، تدعم الاحتيال عبر الإنترنت وحركة الأموال. وعلى الرغم من تعزيز الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة، لا تزال شبكة غسل الأموال شديدة القابلية للتكيّف، ما يجعل تعقّبها صعبًا للغاية.
CryptoCityمنذ 2 س
المراهنة على Polymarket في انتخابات 2026 بنظام تسعة في واحد، تم توقيف شخصين من تايوان! تمكنت الشرطة والمحققون من خلال تتبع تدفقات العملات الرقمية من تحديد الهوية
أطاحت جهات إنفاذ القانون في تايوان بواقعة أولى من نوعها تتعلق بسوق Polymarket للمقامرة بالانتخابات الخاصة بالعملات الرقمية، حيث تم القبض على اثنين من المشاركين في المراهنة. وبسبب اعترافهما بالواقعة، تمت إحالة القضية إلى الإفراج المشروط دون ملاحقة. كما تم التنبيه للجمهور بعدم ارتكاب مراهنات غير قانونية. وتُظهر القضية أنه يمكن تأكيد الهوية من خلال تعقّب تدفقات العملات، مع التأكيد على أحكام قانون الانتخابات وإمكانية العقوبة الجنائية المحتملة، داعيةً الجمهور إلى الالتزام بالقانون.
CryptoCityمنذ 3 س
التشديد الشامل على تنظيم العملات المشفرة في روسيا! حظر المنصات الخارجية + احتكار البنوك، هل يمكن أن تعود 15.0 مليار دولار من الأموال إلى الداخل؟
في 2026، تسرّع روسيا إصلاحات تنظيم العملات المشفرة لمعالجة الضغوط المالية، وتخطط لحظر تداول المواطنين على منصات دون الحصول على ترخيص محلي، وتعزيز الضرائب على المؤسسات المرخّصة. يعتزم المنظّمون الحد من وصول المنصات الخارجية عبر وسائل تقنية، لكن المتخصصين في المجال يتعاملون بحذر مع الأثر المالي لهذه السياسة.
GateNewsمنذ 3 س
تم القبض على الشخصيات الرئيسية في شبكة غسل الأموال الخاصة بـ Huione، وتبلغ قيمة القضايا المتورطة أكثر من 890 مليار دولار أمريكي، حيث تلقّت صناعة الجرائم المالية الرقمية ضربة جديدة قوية
الشرطة الصينية قامت بإعادة المتهم الرئيسي لي شينغ (Li Xiong) من كمبوديا إلى داخل البلاد، وذلك للاشتباه في أنه يقود شبكة جرائم مرتبطة بـ Huione. وهو يواجه اتهامات تشمل الاحتيال وغسل الأموال. ترتبط هذه الشبكة بنظام عالمي للمعاملات الإلكترونية غير القانونية، حيث تتعامل مع أصول مشفّرة بما يزيد عن 89 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من القبض على الأعضاء الرئيسيين، لا يزال نظام Huione يعمل عبر أساليب جديدة، ما يعكس تعقيدات غسل الأموال باستخدام الأصول المشفّرة والتحديات التي تواجه الرقابة العالمية.
GateNewsمنذ 3 س
دُفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار على الرئيس السابق للهندسة في إف تي إكس لحل دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة للعقود الآجلة (CFTC)
نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، سيدفع 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع الجهة التنظيمية الأمريكية للسلع، وذلك بشأن دوره المزعوم في انهيار منصة التشفير وسوء استخدام أموال المستخدمين.
وبموجب أمر موافقة تكميلي، سيُطلب من سينغ أن
Cointelegraphمنذ 4 س
