PANews 11 فبراير، وفقًا لتقرير The Block، قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX المدان والمسجون سام بانكمان-فريد (SBF) طلبًا إلى المحكمة في 10 فبراير للموافقة على إجراء جولة جديدة من المحاكمة. تم تقديم هذا الطلب من قبل والدته بصيغة “طلب شخصي” إلى محكمة المنطقة الفيدرالية في جنوب نيويورك، مرفقًا ببيان مكتوب من SBF.
وفي الوثيقة، اتهم وزارة العدل الأمريكية بإخفاء الأدلة، وطلب من القاضي السابق لويس كابلان أن يتنحى عن القضية. وذكر أن التهم الموجهة إلى SBF تستند إلى “سرقة أصول عملاء FTX وتسببها في خسائر بمليارات الدولارات”، وادعى أن العديد من الشهود المحتملين رفضوا الشهادة دفاعًا عن نفسه بسبب ضغط من “وزارة العدل المسلّحة”. وأكد SBF مرة أخرى في الوثيقة أن FTX “كانت دائمًا تمتلك أصولًا كافية لتسديد ودائع العملاء بالكامل”، وأن الأزمة التي يواجهها ناتجة عن أزمة سيولة قصيرة الأجل بسبب عمليات السحب الجماعي، وليس عن عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. كما استشهد الطلب بمحتوى شهادات محتملة من الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سالامي، ومدير البيانات السابق، دانييل تشابسكي، اللذين لم يحضرا للمثول أمام المحكمة، وادعى أن حضورهما سيعارضان العديد من التهم الموجهة للمدعين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وافق البرلمان في كمبوديا على مشروع قانون مكافحة الاحتيال المرتبط بالاتصالات، وقد تصل عقوبة الاحتيال عبر العملات الرقمية إلى السجن مدى الحياة
أقرّ مجلس النواب في كمبوديا بالإجماع مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستغل الأصول المشفّرة، مع إمكانية الحكم بالسجن مدى الحياة. ويُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمراجعة وموافقة الملك. يواجه قادة المجموعات الإجرامية المطلوبون زعماءً عقوبات قاسية، وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي فقط إلى تحويل مسار الجريمة، ما يستلزم في الوقت نفسه التصدي للفساد وشبكات غسل الأموال.
GateNewsمنذ 41 د
حُكم على رجلين من مقاطعة هيلونغجيانغ بالسجن بعد أن قاما بربط خطوط كهرباء عالية الجهد لموقع نفطي بشكل غير قانوني للتعدين، وحُكم على المدّعي الرئيسي بالسجن لمدة 10 سنوات
حكمت محكمة في منطقة هونغغانغ بمدينة داقينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ على رجلين بالسجن، بعد إدانتهما بالسرقة غير القانونية للكهرباء من خطوط الضغط العالي التابعة لحقول النفط لاستخدامها في تعدين البيتكوين، عبر التوصيل غير المشروع. حُكم على المتهم الرئيسي “تشانغ” بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 50 ألف يوان، بينما حُكم على المتهم المساعد “تشاو” بالسجن لمدة 4 سنوات و10 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف يوان. بلغت قيمة الكهرباء المسروقة لكلا الشخصين أكثر من 800 ألف يوان بشكل تراكمي.
GateNewsمنذ 1 س
يستخدم المجرمون الكوريون USDT لتقديم خدمات انتقامية، وتصبح Telegram أداةً جديدة لتنفيذ الجرائم بشكل مجهول
أعلنت الشرطة الكورية أن بعض العصابات الإجرامية تستخدم USDT لتقديم خدمات هجمات انتقامية، حيث يمكن للضحايا دفع عملات مشفرة مقابل تكليف الآخرين بتنفيذ انتقام، ما يؤدي إلى وقوع عدة قضايا، وتواجه الشرطة صعوبة في تتبعها. وحذّر خبراء من أن مثل هذه الخدمات قد تنتشر مع نمو تقنيات Web3، ودعوا إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني.
GateNewsمنذ 4 س
تم إحالة مشتبه بارتكاب جريمة مخدرات في كوريا الجنوبية، بارك وانغ-ري، إلى جهة الادعاء، حيث ستقوم جهة الادعاء بالتحقيق في سجلات معاملات البيتكوين الخاصة به.
يُحال بارك وون-يول إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطه في تهريب مخدرات على نطاق واسع من الفلبين؛ خلال فترة تهريب المخدرات الممتدة من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2024، بلغت العوائد غير القانونية 6.8 مليار وون، وبإجمالي حجم جرائم بلغ 13.1 مليار وون. ستقوم الشرطة بتتبع الأموال التي أخفاها وسجلات معاملات البيتكوين.
GateNewsمنذ 4 س
استخدمت رسالة احتيال من نوع التصيّد باسم Ledger لسرقة 600 ألف USDT، وقام المدعون الفيدراليون الأمريكيون باستعادة جميع الأموال
حكمت محكمة أمريكية بمصادرة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من USDT، وذلك نتيجةً لحادثة احتيال صيد (تصيّد) عبر رسائل ورقية استهدفت مستخدمي Ledger. بعد تلقي الضحايا لرسائل مزيفة، قاموا بكشف عبارة الاسترداد (seed phrase)، فتمت سرقة الأموال. حاول المحتالون إخفاء الأموال عبر أساليب متعددة مثل التحويلات والعمليات التحويلية، لكن شفافية سلسلة الكتل ساعدت الشرطة في تتبّع مسار تدفّق الأموال، وجرى استرداد الأموال بنجاح عبر إجراءات المصادرة المدنية.
MarketWhisperمنذ 10 س
تقرير البوابة اليومي (3 أبريل): قامت شركة تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين؛ تم اتهام كوريا الشمالية بالهجوم على Drift لتحقيق أرباح قدرها 286 مليون دولار
تراجعت عملة البيتكوين (BTC) عن مكاسب هذا الأسبوع، وجرى تداولها مؤقتًا في 3 أبريل عند حوالي 66,780 دولارًا. قامت شركات تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين، مع تحويل استراتيجي نحو الطاقة والبنية التحتية الرقمية. ذكرت شركة تحليل السلاسل غير ال مركزية Elliptic أن قراصنة كوريا الشمالية قد يستغلون ثغرة في Drift Protocol لتحقيق أرباح تبلغ 286 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 11 س
