تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت إيران تستخدم منصات تداول العملات الرقمية والبنية التحتية للأصول الرقمية، بدلاً من مجرد المحافظ الشخصية، لتجنب العقوبات الغربية. ويُظهر هذا التحرك أن التركيز في التنفيذ يتحول من عناوين المحافظ الفردية إلى منصات وسيطة يمكنها توفير إمكانية الوصول المالي المتكرر للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين TRM Labs، فإن منصة تداول مرتبطة بإيران تُدعى Zedcex قامت بمعالجة حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC). وتذكر TRM أن المعاملات المتعلقة بـ IRGC تمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملات هذه المنصة، وبلغت ذروتها عند 87% في عام 2024. ويعكس ذلك الاتجاه الذي تتجه إليه الكيانات الخاضعة للعقوبات نحو استخدام “البنية التحتية للخدمات” مثل منصات التداول، ومسارات العملات المستقرة، ومراكز السيولة بدلاً من مجرد تحويل الأموال عبر محافظ متعددة.
ويُقال إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق خاص عندما تتجاوز أنشطة التهرب من العقوبات مجرد استخدام العملات الرقمية بشكل انتقائي، وتتحول إلى الاعتماد على البنية التحتية المالية الرقمية المنظمة، التي يمكنها الحفاظ على العمليات على نطاق واسع. وفقًا لـ TRM Labs و Chainalysis، فإن إجمالي حجم المعاملات الرقمية المرتبطة بإيران قد ارتفع إلى حوالي 8–10 مليارات دولار سنويًا. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بـ IRGC، على الرغم من أن معظم التدفقات المالية لا تزال تأتي من المواطنين العاديين الذين يسعون للحفاظ على أصولهم، والوصول إلى الدولار الأمريكي، والحفاظ على الاتصال بالنظام المالي العالمي في ظل تدهور العملة المحلية.
الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لأول مرة عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية التي يُزعم أنها تعمل في القطاع المالي لإيران. وقامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإضافة Zedcex و Zedxion — وهما منصتان مسجلتان في المملكة المتحدة — إلى قائمة العقوبات، بزعم دعمهما للمعاملات مع IRGC، وهي منظمة تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويعتقد الخبراء أن فرض العقوبات على المحافظ الفردية أصبح أقل فاعلية بشكل متزايد، نظرًا لسهولة إنشاء محافظ العملات الرقمية وخصوصيتها النسبية. وبدلاً من ذلك، فإن التدابير الأكثر فاعلية هي استهداف نقاط السيولة ومقدمي الخدمات الذين يدعمون تدفقات الأموال بشكل منتظم، مما يعطل القدرة على الوصول إلى النظام المالي للشبكات الخاضعة للعقوبات.
ومع ذلك، يحذر المحللون أيضًا من أن غالبية الأنشطة الرقمية على مستوى العالم لا تزال تخدم الأغراض القانونية. ومع تزايد استخدام تقنية البلوكتشين كبنية تحتية للدفع والتسوية، فمن المرجح أن تواصل الدول والمنظمات الخاضعة للعقوبات محاولة استغلال الطبقات الخاصة من البنية التحتية المبنية على هذه الشبكات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعاقدات المراهنات الرياضية المعترف بها هي مشتقات! هيئة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
يعملّت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع هيئة CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل اختصاص تنظيم أسواق التنبؤ التي تقدمها Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع التأكيد على أن عقود مباريات الرياضة تُعد من المشتقات المالية. إذا أيّدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 1 س
اعتبر اتحاد العقود الرياضية حدثًا مشتقًا! لجنة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 4 س
التحقيق في شركة بوليماركت مطلوب من الكونغرس بعد أن رهان 50 حسابًا جديدًا على وقف إطلاق النار بين إيران قبل أن يعلن ترامب ذلك
يظهر تدقيق برلماني بشأن Polymarket بعد أن وضع أكثر من 50 حسابًا جديدًا رهانات على وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل إعلان ترامب مباشرةً. يطالب المشرعون بإجراء تحقيق من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، مع تسليط الضوء على مخاوف من التداول من الداخل وحالة المنصة التنظيمية.
Cryptonewsمنذ 4 س
القاضي يمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
قضت محكمة اتحادية أمريكية بوقف ولاية أريزونا لإجراءاتها التنظيمية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بأولوية في تنظيم المشتقات المالية. تدّعي المنصة أن عقودها المتعلقة بالأحداث ليست مقامرة تقليدية، بل أدوات مالية. قد يؤثر هذا القرار أو يترتب عليه تشكيل إطار تنظيمي موحّد للأسواق المالية على مستوى البلاد.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
تُعد عقود مسابقات الرياضة المعترف بها منتجات مشتقة! تعرقل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنفاذًا محليًا، وتطالب بالتحكم في تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع CFTC ووزارة العدل سويًا، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ التابعة لشركة Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد مشتقات مالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات على المستوى المحلي.
CryptoCityمنذ 7 س
عقد مباريات رياضية مُعترف بها هو مشتقّات! لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تعرقل إنفاذًا محليًا للحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تسعى الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ووزارة العدل، إلى نقل سلطة تنظيم أسواق التوقعات لدى Kalshi من الحكومات المحلية إلى الحكومة الفيدرالية، بحجة أن عقود فعاليات الرياضة تُعد من المشتقات المالية. إذا أيّدَت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التوقعات، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنة على مستوى الولايات.
CryptoCityمنذ 10 س
