وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات العملات الرقمية المرتبطة بإيران للمرة الأولى

رفعت الولايات المتحدة قيودها على العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأولى من خلال استهداف منصات الأصول الرقمية، مما يشير إلى مرحلة جديدة في كيفية استغلال تطبيقات التمويل القانوني للبنية التحتية للعملات المشفرة. في بيان يوم الجمعة، أعلنت إدارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن تصنيف اثنين من بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة—Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd.—ككيانات مرتبطة بالشبكة المالية الإيرانية وبأشخاص مرتبطين بجهاز النظام الإسلامي الأوسع. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه طهران ضغطًا دوليًا شديدًا بسبب القمع الداخلي واستخدامها لقنوات مالية بديلة لتجنب العقوبات.

سمت OFAC إسكندر مومني كلاجاري، وزير الداخلية الإيراني الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، من بين الأشخاص الذين تم فرض عليهم عقوبات، بحجة أن قيادة طهران تستفيد من نظام يقيد سكانها بينما تستغل طرق التمويل غير المشروعة. وأكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة، خلال الإعلان عن التصنيف، أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات التي تغني النخب على حساب الإيرانيين العاديين، وأن الأصول الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لتجاوز الضوابط التقليدية. ويعد التصنيف جزءًا من مجموعة أوسع من الإجراءات تستهدف المسؤولين الإيرانيين والشبكات التي تتهم بقمع الاحتجاجات عنفًا وتحريك الأموال عبر قنوات بديلة.

وفي خطوة ذات صلة، سمّت OFAC بابك مرتضى زنجاني، رجل أعمال إيراني بارز، والذي أدى اختلاسه السابق لمليارات من شركة النفط الوطنية إلى إدانة. وتزعم الخزانة أن زنجاني بعد إطلاق سراحه من السجن، أعيد توظيفه من قبل الدولة الإيرانية لتسهيل حركة وغسل الأموال، وتقديم دعم مالي لمشاريع مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وتؤكد العقوبات على نمط يقول المسؤولون إنه يهدف إلى قطع خطوط التمويل غير المشروعة التي تغذي عمليات الدولة والوكيلات المسلحة.

وفيما يتعلق بمدى انتشار العقوبات خارج حدود إيران، أبرزت OFAC تصنيف اثنين من البورصات المسجلة في المملكة المتحدة، Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd.، مؤكدة أن هذه المنصات مرتبطة بزنجاني وقد قامت بمعالجة كميات كبيرة من المعاملات المرتبطة بكيانات مرتبطة بالحرس الثوري. وذكرت OFAC أن Zedcex وحدها تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في 2022، مما يوضح كيف يمكن لبورصات العملات الرقمية أن تعمل كقنوات عابرة للحدود في بيئات خاضعة للعقوبات. ويعد هذا أول تصنيف لمنصة أصول رقمية من قبل OFAC للعمل في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني، وفقًا للخزانة.

وبعيدًا عن العقوبات المباشرة، أشار مسؤولو الخزانة إلى أن الإجراء جزء من جهد شامل لشل قنوات التمويل الإيرانية—لا سيما تلك التي تعتمد على الأصول الرقمية لإخفاء التدفقات أو تجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية. وأكدت الرسائل الأوسع للوزارة مرارًا وتكرارًا أن إيران تسعى للاستفادة من البنية التحتية للعملات المشفرة لنقل الأموال بطرق تعقد عمليات التنفيذ، وهو قلق يقول صانعو السياسات إنه يهدد بتمكين انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل عمليات الأمن الوطني.

وفي ظل هذه التطورات القانونية والجيوسياسية، تظل السردية حول استخدام إيران للعملات المشفرة معقدة. الأسبوع الماضي، أفادت شركة Elliptic لتحليلات البلوكتشين أن البنك المركزي الإيراني جمع أكثر من 500 مليون دولار من USDT (USDT) خلال فترة من الضغوط الاقتصادية الشديدة، من المحتمل أن يكون قد استخدم العملة المستقرة لدعم قيمة الريال أو لتسوية التجارة الدولية. وأشارت الشركة إلى أن تراكم الأصول تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الريال، الذي فقد قوة شرائية كبيرة خلال ثمانية أشهر. واقترحت Elliptic أن البنك المركزي استغل USDT على منصة Nobitex المحلية لشراء الريالات، وهو آلية تعكس أنشطة معينة للبنك المركزي في أسواق العملات الرقمية. وتسلط هذه الديناميكية الضوء على كيفية دمج الجهات الحكومية للأصول الرقمية في إدارة الاقتصاد الكلي التقليدي، خاصة في بيئات تكون فيها السيولة النقدية التقليدية محدودة وخطر العقوبات مرتفعًا.

تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه ارتباط منظومة العملات المشفرة بالجهات الحكومية والاقتصادات الخاضعة للعقوبات. وتحدث العقوبات أيضًا في سياق توترات جيوسياسية ونقاشات حول كيفية معاملة البنية التحتية للعملات المشفرة بموجب القانون الدولي. بينما يجادل مؤيدو العملات الرقمية كوسيلة لتمكين العقوبات بأن الأصول الرقمية توفر طرقًا بديلة للتجارة والتحويلات، يرد صانعو السياسات بأن هذه الأدوات يمكن أن تحجب الأنشطة غير المشروعة عن التتبع وتعيق جهود التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تضيف السردية حول وصول إيران إلى الإنترنت وإمكانية استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتواصل أو الدعم المالي للمواطنين تحت الضغط، طبقات من التعقيد حول كيفية التعامل مع العقوبات عمليًا.

لماذا يهم الأمر

أولاً، يشير تصنيف OFAC إلى جبهة تنفيذ جديدة: أصبحت بورصات الأصول الرقمية الآن ضمن الأهداف المباشرة لسياسة العقوبات الأمريكية. من خلال تسمية المنصات المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بشبكات مرتبطة بالحرس الثوري، يرسل المسؤولون رسالة مفادها أن بوابات العملات المشفرة يمكن معالجتها كجزء لا يتجزأ من اقتصاد خاضع للعقوبات، وليس مجرد أماكن للمضاربة. وهذا يرفع المعايير بالنسبة للبورصات ومقدمي الخدمات الذين يسعون للعمل في أو مع المناطق الخاضعة للعقوبات، وقد يؤثر على علاقات البنوك المراسلة، وأنظمة KYC/AML، وتدفقات التسوية عبر الحدود.

ثانيًا، تؤكد الإجراءات كيف أن أدوات العملات المشفرة مرتبطة بأهداف سياسية واقعية. يظهر استخدام طهران للعملات المستقرة لدعم نظام العملة الورقية المنهار كيف يمكن إعادة توجيه مسارات البلوكتشين لدعم التجارة الدولية والسيولة المحلية عندما تكون القنوات التقليدية مقيدة. يحدد تركيز الحكومة الأمريكية على تتبع وقطع هذه التدفقات مخاطرها على البورصات، ومزودي السيولة، والشركات المالية التقنية التي قد تتعامل مع الأسواق الناشئة تحت الضغط.

ثالثًا، لهذه الأحداث آثار على الشفافية والامتثال على مستوى القطاع بأكمله. مع تزايد تدقيق الجهات التنظيمية في استخدام الأصول الرقمية في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات، قد يواجه المشاركون في السوق تدقيقًا متزايدًا وقيودًا تشغيلية. وهذا مهم بشكل خاص للشركات التي تعمل في أو بجانب إيران وغيرها من المناطق عالية المخاطر، حيث يمكن أن تؤثر نقاط الضغط—تكاليف الامتثال، والمخاطر السمعة، والوضوح التنظيمي—على القرارات الاستراتيجية بشأن الوصول إلى السوق وتصميم المنتجات.

وأخيرًا، يربط هذا الأمر بين تمويلات مرتبطة بالحرس الثوري وشخصيات بارزة مثل كلاجاري وزنجاني، ويصور العملات المشفرة كأداة مالية وليست فقط أداة جيوسياسية. يوضح تداخل إيرادات الطاقة، وقدرة الدولة، وتدفقات الأصول الرقمية لماذا يصر صانعو السياسات على أن تنفيذ العقوبات يجب أن يتطور تماشيًا مع التكنولوجيا—لضمان أن تواكب قدرات التنفيذ طرق نقل الأموال والقيم الجديدة.

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك

متابعة إرشادات OFAC وأي تصنيفات إضافية تتعلق بمنظومة العملات المشفرة الإيرانية وشبكات الحرس الثوري.

الردود التنظيمية من أنظمة ترخيص العملات المشفرة في المملكة المتحدة وغيرها من الولايات القضائية التي تتداخل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.

تحليلات مستقلة حول كيفية تعديل السلطات الإيرانية لاستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك التحولات في نشاط العملات المستقرة والتسويات عبر الحدود.

تحديثات من باحثي أمن التمويل حول اعتماد الجهات الحكومية الإيرانية لطرق العملات المشفرة وفعالية العقوبات في تقييد هذه التدفقات.

المصادر والتحقق

بيان صحفي من OFAC يعلن عن العقوبات على Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd. (SB0375).

تصريحات الخزانة وتصريحات علنية من الوزير سكوت بيسنت بشأن استهداف الشبكات الإيرانية باستخدام الأصول الرقمية.

تقرير Elliptic عن احتياطيات البنك المركزي الإيراني من USDT واستخدام العملات المستقرة لدعم الريال.

تقارير عامة عن تصنيف قادة ومسؤولي الأمن في الحرس الثوري كجزء من إجراءات العقوبات الأوسع.

العقوبات تمثل جبهة جديدة لتنفيذ العقوبات ضد إيران باستخدام العملات المشفرة

تضع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة منصات الأصول الرقمية في مركز نظام العقوبات المتطور، موضحة كيف أن البنية التحتية للعملات المشفرة أصبحت الآن أداة استراتيجية في التمويل الجيوسياسي. من خلال تصنيف اثنين من البورصات المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بآليات إيران المالية والأمنية الأوسع، تشير OFAC إلى أن أسواق العملات المشفرة لا يمكن معالجتها كمنطقة منفصلة أو محايدة عندما توجد أسباب سياسية قوية لقطع قنوات التمويل غير المشروعة. كما يعكس التصنيف جهدًا أوسع لتعطيل تدفق الأموال التي تدعم الحرس الثوري وشبكات الحلفاء، وهو أولوية لصانعي السياسات الذين يرون أن القنوات التقليدية سهلة الاستغلال من قبل من يسعون لتعطيل المعايير الدولية.

كما يسلط العقوبات الضوء على كيف يمكن للعملات المشفرة أن تتكيف مع الضغوط الاقتصادية الكلية. يُقال إن البنك المركزي الإيراني جمع احتياطيات كبيرة من USDT مع تدهور الريال، مما يوضح كيف يمكن أن تعمل العملات المستقرة كجسر للسيولة والتجارة في اقتصاد خاضع للعقوبات. ويؤكد تداخل التمويل السيادي وطرق العملات المشفرة على ضرورة وجود أطر امتثال قوية تميز بين النشاط المشروع والنقل غير المشروع، خاصة في الأسواق التي يمتلك فيها الجهات الحكومية الدافع والوسائل لتكييف الأصول الرقمية لأغراض استراتيجية.

بالنسبة للمشاركين في السوق، تشير هذه التطورات إلى زيادة اليقظة. يجب على البورصات، والمحافظ، ومعالجي المدفوعات التي تعمل في أو بالقرب من بيئات خاضعة للعقوبات إعادة تقييم ضوابط المخاطر، وتوظيف العملاء، وعلاقات الشبكة. من المحتمل أن تستمر الجهات التنظيمية في تحسين تعريفات المناطق عالية المخاطر، بينما قد تتمكن الشركات التي تثبت التزامًا واضحًا وموثوقًا من التنقل بثقة أكبر في المشهد المتغير. في الاقتصاد الرقمي الأوسع، تضيف هذه الإجراءات نقطة بيانات أخرى في السؤال المستمر حول ما إذا كانت أسواق الأصول الرقمية تغير من كيفية تطبيق العقوبات، أو إذا كانت تخلق فقط طبقات جديدة من التعقيد لصانعي السياسات، والأعمال، والمستخدمين على حد سواء.

تم نشر هذا المقال أصلاً بعنوان “الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات العملات المشفرة المرتبطة بإيران للمرة الأولى” على Crypto Breaking News—مصدر موثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكتشين.