美國司法部指控使用加密貨幣促進芬太尼貿易的八家中國公司

美國財政部也對與這些指控有關的幾名參與者及其加密貨幣地址進行了製裁。

10月3日，美國當局對數家涉嫌芬太尼貿易的中國公司和個人採取了行動。

美國司法部(DOJ)宣布，已對與芬太尼和甲基苯丙胺的生產、合成阿片類藥物的分銷以及與前體化學品相關的銷售有關的犯罪提起八項起訴。

美國司法部表示，儘管參與者使用了多種支付方式，但參與犯罪的人將加密貨幣納入了他們的現金流。它指出，加密交易允許參與者隱藏自己的身份並掩蓋資金軌跡。

該機構特別指出，與河北盛豪進出口公司有聯繫的兩名個人李慶松和陳春輝持有加密錢包，用於與毒品生產中使用的前驅化學品相關的匯款。

美國司法部表示，另一名個人張偉的行為與湖北冠浪生技公司有關。張被指控經營一個加密錢包，促進芬太尼前體和阿片類藥物添加劑的銷售交易。

新財政部製裁

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 的另一份聲明對參與毒品交易的各方實施了製裁。

制裁名單限制了總共19個加密貨幣地址，包括持有比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、Tether（USDT）和Tron（TRX）的錢包。

儘管財政部的製裁針對的是28 家公司和個人，但上述加密地址大多數只屬於5 個人，而這些人又與參與芬太尼和毒品交易的公司有聯繫。其中四個加密地址也屬於加拿大溫哥華一家名為Valerian Labs 的公司。

此外，財政部也對販毒集團頭目Du Changgen 實施了製裁。其表示，Changgen 親自收到了加密貨幣，但制裁名單中並未包含任何屬於Changgen 的加密位址。

關於在芬太尼貿易中使用加密貨幣的最新進展。美國司法部指出，它在6 月對中國芬太尼公司採取了其他行動；其中一些實體也使用加密貨幣支付。

在執法之外，區塊鏈分析公司Elliptic 於2023 年5 月強調了這一問題，導緻美國參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)在當月晚些時候呼籲採取行動。