PANews 2月26日消息，据Decrypt报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司Goliath Ventures前首席执行官Christopher Alexander Delgado因涉嫌操作約3.28億美元“龐氏騙局”被逮捕，面臨電匯詐騙及洗錢指控，最高可判處30年監禁。
起訴書顯示，Delgado以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。投資者收到的月回報實際上來自後期投資者資金。執法部門已確認的受害者將收到權利通知。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
美國聯邦貿易委員會對前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 徵收 $10 百萬美元和解金並施加終身加密貨幣禁令
根據 The Block 的報導，美國聯邦貿易委員會於週二 ( 4月28日 ) 對前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 提出 4.7 億美元的判決，且大部分罰金被暫緩。除非發現額外未披露的資產或財務錯誤，Mashinsky 必須支付 $10 百萬美元作為賠償。美國聯邦貿易委員會已永久禁止他為任何涉及資產存入、交易或投資的產品進行宣傳、行銷或分發。Mashinsky 目前正在服刑 12 年，因其在 2024 年 12 月就商品詐欺以及操縱 Celsius 的 CEL 代幣價格而認罪。
GateNews1小時前
中國用戶抗議柬埔寨匯旺支付帳號遭凍結、引發流血衝突
數十名中國公民在金邊柬埔寨國家銀行外抗議，要求解凍匯旺支付帳戶資金，抗議演變為肢體衝突造成傷者。匯旺支付因與跨國詐騙洗錢相關，被柬埔寨央行吊銷執照並大幅凍結帳戶。中國指控前董事長李雄為詐團核心，與太子集團相關，相關打擊行動同時顯露合法用戶面臨的資金風險與長時間法令程序。
鏈新聞abmedia4小時前
FTC 對 Celsius 創辦人 Alex Mashinsky 徵收 $10 百萬美元和解金，並終身禁止加密貨幣相關活動
根據週二 ( 4月28日 ) 美國聯邦貿易委員會（FTC）的文件，美國聯邦貿易委員會就前 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 一案作出 47 億美元的判決，其中大部分金額被暫緩執行。除非 Mashinsky 未能披露重大資產，或就其財務狀況作出不實陳述，否則他必須支付 $10 百萬美元
GateNews7小時前
SEC 對加密貨幣創辦人 Basile 提出詐欺性代幣發行指控 $16M
美國證券交易委員會（SEC）就據稱對加密貨幣高管唐納德・貝西爾（Donald Basile）及其公司 GIBF GP Inc. 和 Monsoon Blockchain Corporation 發起一項訴訟，指控其涉嫌進行一場 $16 百萬的詐欺性證券發行。根據 SEC 的說法，Basile 向投資者提供了 Simple
Crypto Frontier9小時前
港管局警告：4 月 28 日有冒充獲發牌穩定幣發行機構的詐騙代幣
香港金融管理局 (HKMA) 於 4 月 28 日就冒充兩家新獲發牌穩定幣發行機構名稱、在市場上流通的詐騙型數位代幣發出公開警示。帶有代號 "HKDAP" 與 "HSBC" 的代幣已在市場出現，未經 Anchorpoint 授權。
GateNews11小時前
