比特幣 交易費用 罰款激增，經紀商必須在巴西遵守

巴西加大對比特幣洗錢的懲罰力度，要求加密經紀人在2025年前合作打擊數字犯罪。

巴西在打擊使用比特幣的洗錢活動方面做出了強有力的努力。新法律提高了處罰力度。加密經紀人和科技公司也必須與之合作。

2025年9月，法案由副部長多明戈斯·內托提出。它修訂了現行立法，以更有效地打擊數字犯罪。

這表明基於加密貨幣的犯罪快速發展的趨勢。該立法旨在打擊使用技術設備和加密貨幣來隱藏犯罪所得的犯罪團夥。

新的處罰動搖數字犯罪

通過網路手段從事犯罪的組織，例如比特幣洗錢，正面臨更嚴格的處罰。根據法律，數字犯罪組織是指三人或以上的個人共同實施的罪行，其刑罰超過四年。

罪犯可能會被判處4到8年的監禁，如果使用更復雜的設備來避免檢測，懲罰將增加三分之一或一半。

加密貨幣：洗錢是明確違法的。如果通過這些數字團體進行洗錢，罰款將增加33%到66%

這些行動代表了巴西意識到加密貨幣是非法資金的重要途徑。

加密經紀商受到嚴格合作的限制

根據新法律，加密經紀人、互聯網服務提供商、銀行和科技公司與警方和司法機關的合作是強制性的。

他們必須協助識別嫌疑人。未能提供幫助的後果是罰款，這將表明巴西人在加密操作中對透明和負責任的興趣。

巴西的加密貨幣情況是它並不違法，但受到嚴格監管。經紀商需要進行客戶盡職調查(KYC)和反洗錢(AML)。

可疑活動需要在24小時內向金融當局報告。新立法是對這些合規系統的補充，因爲它解決了涉及使用比特幣作爲洗錢手段的犯罪組織的漏洞。

巴西的數字犯罪格局

該問題通過最近的執法行動得以凸顯。2025年7月，巴西執法部門破獲了一個洗錢集團，該集團在加密網路中洗錢超過R$164百萬(~ USD 32million)。

該 syndicate 涉及假信用卡和僞造文件，非法收益通過加密貨幣轉化爲真實資產。協助調查的科技公司的角色至關重要。

此次打擊行動表明迫切需要更強有力的法律。巴西的政策變化旨在確保匿名工具和數字資源不會被網路犯罪分子用於掩蓋犯罪和資助非法活動。

該法律還使互聯網服務提供商和那些運營數字平台的公司承擔責任

如果他們未能根據法院要求刪除違法內容，將面臨民事制裁。這一步強化了數字責任與網路安全倡議的合作。

該法律的優先事項顯而易見：打擊數字犯罪網路，保持加密平台的責任，並保護公民免受更復雜的網路欺詐案件的侵害。