加拿大在收到歐洲刑警組織的提示後，從TradeOgre沒收了4000萬美元的加密貨幣

加拿大當局從加密貨幣交易所TradeOgre處查獲了創紀錄的4000萬美元加密貨幣。這是該國迄今爲止最大的加密貨幣查獲，發生在皇家加拿大騎警經過一年的調查之後(RCMP)。

當局在2024年6月根據來自歐洲刑警組織的線索開始對TradeOgre進行調查。

加拿大查獲4000萬美元的加密貨幣

加拿大皇家騎警(RCMP)確認從加密貨幣交易所TradeOgre查獲了4000萬美元的加密貨幣。這是該國迄今爲止最大的加密貨幣查獲，超過了2023年當局查獲的與暗網芬太尼販賣網路相關的1300萬美元比特幣案件，突顯了此次查獲的規模。此行動導致TradeOgre的完全拆除，這是加拿大執法機構首次完全關閉一家加密貨幣交易所。該平台一直在沒有適當註冊的情況下運營，並未能識別其客戶。

一個重要的提示

此次查封是在2024年6月啓動的一項爲期一年的調查後進行的，調查是由歐洲刑警組織（Europol）向加拿大皇家騎警（RCMP）洗錢部門提供線索後發起的。RCMP與其金融和網路犯罪單位合作，並利用區塊鏈分析平台Arkham Intelligence的服務，追蹤在交易所上的非法資金流動。有關當局指控犯罪組織利用該平台進行洗錢。RCMP還表示，TradeOgre未能作爲貨幣服務業務在Fintrac註冊，違反了加拿大法規，並且未能完成客戶盡職調查(KYC)檢查。

根據當局的說法，流經TradeOgre的大部分資金是犯罪來源，並指出匿名性是該平台的關鍵特徵之一。TradeOgre成立於2018年，向用戶提供以隱私爲中心的代幣，如門羅幣。因此，它吸引了希望獲得匿名性和最小監管的用戶。該平台簡約的界面和缺乏KYC要求使其在一小部分交易者中非常受歡迎。然而，它也引起了執法機構的注意。

扣押是如何進行的

關於該平台的猜測始於七月，當時它的X帳戶和網站下線。這促使用戶懷疑他們是否陷入了退出詐騙。區塊鏈偵探還注意到與該平台相關的資金被轉移到帶有消息的比特幣交易錢包中。一條消息寫道，

“由皇家騎警控制的加密資產。”

這引發了人們的猜測，認爲當局已經介入並接管了該平台。加拿大皇家騎警在周四確認，這些編碼消息是真實的，是針對TradeOgre的行動的一部分。

“這標志着加拿大歷史上最大規模的加密資產沒收。”

當局表示，從平台恢復的數據將被分析，隨之而來的是刑事指控。

免責聲明：本文僅提供信息參考。它不作爲法律、稅務、投資、財務或其他建議的提供或使用。