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歐洲刑警組織向下破位價值5.39億美元的加密貨幣投資詐騙網路,遍及西班牙、美國和歐盟
西班牙當局於6月25日逮捕了五名與價值5.39億美元的加密貨幣投資詐騙案有關的人。歐洲刑警組織自2023年起參與其中,提供信息並協助調查。三名嫌疑人在加那利羣島被捕,另外兩人在馬德裏被捕,同時進行了搜查。
該團夥運營着一個全球詐騙網路,通過現金、銀行轉帳和加密貨幣錢包從受害者那裏收集資金。他們在香港建立了復雜的金融結構,使用假身分轉移被盜資金。
調查仍在繼續,可能會有更多的逮捕。在此之前,警方在四月份逮捕了六名與另一宗價值1900萬歐元的加密貨幣詐騙有關的人。