花旗銀行被指控忽視2000萬美元加密貨幣愛情騙局的跡象

Gate News bot 消息，據CoinTelegraph報道，花旗銀行被一名自稱是加密貨幣愛情騙局受害者的人起訴，指控該銀行忽視危險信號，導致騙子卷走2000萬美元。

周二，在曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中，原告邁克爾·齊德爾（Michael Zidell）指控花旗銀行“對其法定職責和義務視而不見”，允許他向在該銀行開戶的騙子存入數百萬美元。

齊德爾稱，他通過多家銀行的數十筆交易向詐騙分子匯出了2000萬美元，其中近400萬美元匯入了他們在花旗銀行的帳戶。

投訴稱，這些交易是精心設計的愛情騙局的一部分，騙子使用虛假身分與受害者建立浪漫的網上關係，以此誘騙受害者參與欺詐性投資計劃。

齊德爾表示，詐騙始於2023年初，當時有人在Facebook上聯繫了他，對方是自稱企業主的“卡羅琳·帕克”，齊德爾與她“保持着友好的社交關係，但後來察覺到兩人之間正在發展戀愛關係”。

交往一個月後，帕克告訴齊德爾，他應該投資非同質化代幣，因爲她聲稱自己通過這種方式賺了數百萬美元，並把他引導到一個交易平台。

齊德爾決定投資NFT，並將資金轉入交易平台提供給他的多個銀行帳戶。平台告訴他，由於客戶存款量巨大，需要多家銀行辦理。

他說，在接下來的幾個月裏，他向各個銀行帳戶轉帳43次，總額超過2000萬美元，但到了4月底，該平台的網站“突然消失了”，他的數百萬美元也隨之消失。

投訴指控花旗銀行處理了12筆轉帳，總額約爲400萬美元，轉帳對象是名爲Guju Inc.的公司。

它還指責該銀行忽視了Guju帳戶中的“危險信號”，並聲稱“巨額資金以及其他事項應該引發該銀行對可疑活動的調查”。

起訴書中寫道：“（花旗銀行）未能實施足夠的安全措施，未能發現明顯可疑的交易，也未能監控帳戶，盡管信托和其他個人以可疑的方式將大額整數資金轉入和轉出帳戶。”

齊德爾表示，花旗銀行協助並教唆了這起涉嫌詐騙行爲，並指責該銀行疏忽大意，聲稱其“有義務謹慎監控可疑交易”。