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俄羅斯公民因通過加密貨幣公司洗錢被捕
Iurii Gugnin,38歲,居住在紐約的俄羅斯公民,於周一被逮捕並出庭,面臨美國司法部提出的22項罪名,包括銀行欺詐、網路欺詐和洗錢。
根據負責國家安全的司法部副部長John A. Eisenberg的說法,Gugnin被指控將一家加密貨幣公司變成了“地下洗錢網路”,通過美國金融系統轉移超過5.3億美金,以支持受制裁的俄羅斯銀行,並幫助俄羅斯用戶購買美國敏感技術。
Gugnin,也被稱爲 Iurii Mashukov 和 George Goognin,經營着 Evita Investments 和 Evita Pay 公司,他擔任董事長、財務主管和合規官。他被指控通過穩定幣 Tether 將外國客戶(包括在受制裁的俄羅斯銀行擁有帳戶的客戶)的數百萬美元加密資產轉移到曼哈頓的銀行帳戶(USDT)。
Gugnin面臨多項嚴重罪名,包括陰謀詐騙美國和違反《國際緊急經濟權力法》,每項銀行詐騙罪的最高刑罰爲30年監禁。