美國科羅拉多州註冊公司 Xinbi 涉嫌 80 億美元加密貨幣非法交易

金色財經報道,一家在科羅拉多州註冊的公司被發現與一個中文非法交易市場有關聯,該市場主要爲東南亞詐騙者提供服務。這個名爲 Xinbi Guarantee 的平台已接收約 84 億美元的交易,主要以 USDT 穩定幣形式進行。 據報道成,該平台通過 Telegram 運營,爲超過 23.3 萬用戶提供洗錢服務、技術設備、個人數據和虛假證件等。Elliptic 稱,僅 2024 年第四季度就有超過 10 億美元的交易量,且有證據表明該平台與朝鮮黑客的資金洗錢活動有關。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 1
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
Zahid009vip
· 05-14 04:01
牛市 牛市 牛市 牛
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)