Tòa án Thiên Tẩm xét xử vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo: Bị cáo “đi lấy tiền mặt hộ” bị tuyên án hai năm bốn tháng tù

Báo cáo của Jinse Finance cho biết, Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc gần đây đã xét xử một vụ án hình sự liên quan đến “giúp người” rút tiền từ tiền điện tử, nhận và xử lý gói phạm tội. Bị cáo làm việc bán thời gian thông qua “chạy việc lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, đã trong vòng 7 ngày nhiều lần rút tiền trong khu vực mù giám sát với tổng số tiền hơn 390k nhân dân tệ, rồi đổi số tiền đó sang tiền điện tử để chuyển cho cấp trên, từ đó thu lợi 21.5k nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo phạm tội “che giấu, ẩn giấu thu nhập do phạm tội mà có” và theo quy định của pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, phạt tiền 10k nhân dân tệ, đồng thời ra lệnh nộp lại khoản thu nhập bất hợp pháp. Thẩm phán nhắc nhở rằng việc rút tiền mặt tại chỗ đã trở thành khâu then chốt để “hợp thức hóa” tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại; “nhờ chạy việc rút tiền”, “lương cao trả theo ngày”… phần lớn là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng cần cảnh giác với các hành vi như nhận hộ tiền mặt, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển tiền, nhằm tránh trở thành đồng phạm giúp sức cho tội phạm.