Vừa đọc được chuyện về anh chàng ở Manhattan, Idin Dalpour, bị FBI bắt vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa quy mô lớn. Chúng ta đang nói tới $43 million bị đánh cắp từ các nhà đầu tư trong vòng khoảng 4 năm. Toang ghê.

Thế này là mọi chuyện đã diễn ra — Idin Dalpour về cơ bản hứa với mọi người những khoản lợi nhuận điên rồ (42% mỗi năm) dựa trên giao dịch crypto giả mạo và một phần là mô hình kinh doanh khách sạn ở Las Vegas bịa đặt. Anh ta sẽ đưa cho họ các hợp đồng giả mạo và sao kê ngân hàng giả để mọi thứ trông có vẻ hợp pháp. Chiêu bài Ponzi kinh điển, đúng không? Lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ trong khi vẫn giả vờ rằng mọi thứ đều là hợp pháp.

Nhưng phần điên rồ nhất là gì? Hắn sống sung sướng như điên bằng tiền bị đánh cắp. Đã tiêu 1,7 triệu USD tiền quỹ nhà đầu tư chỉ để bù vào các khoản thua cược cá nhân. Học phí trường tư cho các con của hắn? Cũng là tiền nhà đầu tư. Trong khi đó lại nói với mọi người rằng các khoản đầu tư của họ được “đảm bảo và an toàn”.

Mọi thứ vỡ lở vào tháng 11 năm 2023, khi một vài nạn nhân đối chất với Idin Dalpour và hắn gần như thừa nhận hết. Phản hồi của hắn thậm chí còn là “cứ bỏ tôi vào tù ngay đi”. Ông ấy bị truy tố tội danh gian lận qua dây chuyển (wire fraud) và đang đối mặt với mức án 20 năm. Toàn bộ vụ việc từ năm 2020 đến 2024 chỉ là một vụ lừa đảo kéo dài.

Đây chính là lý do bạn phải hoài nghi về các khoản lợi nhuận “đảm bảo” và những lời hứa nghe quá tốt để tin là thật trong crypto. Trường hợp của Idin Dalpour là một ví dụ điển hình về cách những chiêu trò này thực sự vận hành.