NGHIÊN CỨU TỪNG TRƯỜNG HỢP | Lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh này báo hiệu sự phân tách sớm giữa hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp và bất hợp pháp

Vương quốc Anh (UK) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Xinbi, một chợ đen liên quan đến tiền điện tử lớn, như một phần của cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với các mạng lừa đảo toàn cầu liên quan đến Đông Nam Á.

Được công bố bởi Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển, các biện pháp này nhắm vào Xinbi – được mô tả là một chợ trực tuyến bằng tiếng Trung Quốc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo – cũng như các cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Các cơ quan chức năng cho biết nền tảng này đã cho phép bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và các công cụ truyền thông được sử dụng bởi các mạng tội phạm.

Các ước tính từ phân tích blockchain cho thấy Xinbi đã xử lý gần 20 tỷ đô la trong các giao dịch giữa năm 2021 và 2025, phần lớn liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Theo các biện pháp trừng phạt, bất kỳ tài sản nào ở Vương quốc Anh liên quan đến Xinbi sẽ bị đóng băng và nền tảng này bị cắt khỏi hệ thống tài chính của đất nước. Các doanh nghiệp ở Vương quốc Anh, bao gồm các ngân hàng và công ty tiền điện tử, bị cấm cung cấp dịch vụ, tài trợ hoặc cơ sở hạ tầng cho mạng lưới.

Thông cáo báo chí của chính phủ viết:

Các biện pháp trừng phạt của Vương quốc Anh sẽ cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp, làm gián đoạn đáng kể các hoạt động của nó bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận các giao dịch tiền điện tử

BYEX, một nền tảng tiền điện tử khác đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo, đã ngừng hoạt động sau các biện pháp trừng phạt của Vương quốc Anh vào năm ngoái

Cuộc đàn áp cũng mở rộng đến các nhà điều hành các khu vực lừa đảo ở Campuchia, bao gồm những người liên quan đến “#8 Park,” một cơ sở lớn được cho là đã được sử dụng để thực hiện các kế hoạch lừa đảo quy mô công nghiệp. Các hoạt động này đã được liên kết với buôn người với các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến như các đề xuất đầu tư giả mạo và lừa đảo tình cảm.

Sau các hành động của Vương quốc Anh, chính phủ Campuchia đã phát động cuộc đàn áp lớn nhất từ trước đến nay đối với nền kinh tế lừa đảo, với các cơ quan chức năng địa phương ước tính rằng 2,500 địa điểm đã bị khám xét, dẫn đến việc đóng cửa hàng trăm trung tâm lừa đảo và thả hàng chục nghìn công dân nước ngoài.

Các quan chức cho biết mục tiêu là cô lập cơ sở hạ tầng chính hỗ trợ các trò lừa đảo toàn cầu được kích hoạt bởi tiền điện tử, làm gián đoạn cả dòng tài chính và các công cụ duy trì chúng. Vai trò của Xinbi như một trung tâm dịch vụ bất hợp pháp – bao gồm giao dịch dữ liệu và rửa tiền crypto – đã khiến nó trở thành mục tiêu trung tâm trong nỗ lực phá vỡ những gì mà các cơ quan chức năng mô tả là một nền kinh tế lừa đảo xuyên quốc gia đang phát triển nhanh chóng.

Động thái này đánh dấu một trong những hành động quan trọng nhất của Vương quốc Anh đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử cho đến nay và xây dựng dựa trên các nỗ lực phối hợp trước đó với các đối tác quốc tế để đóng cửa các mạng lừa đảo và tịch thu tài sản bất hợp pháp.

QUY ĐỊNH | Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện yêu cầu bảo vệ quy định cho các giải pháp phần mềm không giám hộ

Hãy theo dõi BitKE về các cập nhật quy định tiền điện tử toàn cầu.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.