Một người quản lý đầu tư 27 tuổi tên là Rathnakishore Giri từ New Albany, Ohio, gần đây đã bị bắt giữ vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã lừa gạt ít nhất 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ. Giri bị cáo buộc tự giới thiệu mình là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong giao dịch tiền điện tử với kiến thức chuyên biệt về các chiến lược giao dịch phái sinh Bitcoin. Các tài liệu tòa án cho thấy rằng anh ta đã hứa với các nhà đầu tư rằng vốn của họ sẽ tạo ra những lợi suất đáng kể mà không phơi bày họ với bất kỳ rủi ro tài chính nào—một tuyên bố hóa ra hoàn toàn sai sự thật.

Bản truy tố buộc tội Giri với năm tội danh gian lận chuyển tiền, và nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, anh ta có thể phải đối mặt với tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh. Trường hợp này là minh chứng điển hình của một mô hình lừa đảo đầu tư phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử: những kẻ lừa đảo khai thác sự phức tạp của các tài sản kỹ thuật số để thuyết phục các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rằng họ sở hữu các kỹ năng giao dịch đặc biệt và có thể đảm bảo lợi nhuận không có rủi ro. Các nhà đầu tư nên cảnh báo về các lược đồ như vậy và xác minh thông tin xác thực và hồ sơ theo dõi của bất kỳ ai quản lý quỹ của họ.