Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một nhóm hacker Trung Quốc tự phơi bày do tranh thủ chiến lợi phẩm, từng đánh cắp khoảng 7 triệu USD tài sản tiền mã hóa
Một nhóm tin tặc đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ vì tranh chấp chia chiến lợi phẩm, công khai tiết lộ rằng họ đã đánh cắp khoảng 7 triệu đô la tài sản tiền điện tử thông qua tấn công chuỗi cung ứng. Nhóm này đã mạo danh một công ty an ninh mạng, sử dụng các công cụ tự động hóa để lấy cụm từ khôi phục (seed phrase) và đánh cắp dữ liệu ví đa chuỗi, liên quan đến 37 loại token. Người tiết lộ có kế hoạch tự thú với các cơ quan thực thi pháp luật, các chi tiết sự kiện đang chờ điều tra.
GateNews2giờ trước
Cảnh sát Hàn Quốc Phát hành Hướng dẫn Mới về Thu giữ Tiền điện tử
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phát triển các hướng dẫn để quản lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, tập trung vào các đồng tiền riêng tư. Điều này bao gồm tuân thủ các quy trình tịch thu, lưu trữ và quản lý những tài sản này, giải quyết những thách thức do tính ẩn danh và các hoạt động bất hợp pháp gây ra.
TodayqNews2giờ trước
JPEX Vụ lừa đảo Lâm Tác và 7 người khác bị buộc tội thông đồng lừa gạt, vụ án hoãn lại đến ngày 1 tháng 6 để thẩm vấn tiếp theo
Vụ gian lận của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX được xét xử lại tại Tòa sơ thẩm Quận Đông Hong Kong vào ngày 16 tháng 3, liên quan đến 8 bị cáo, bao gồm những người nổi tiếng mạng và nghệ sĩ. Thẩm phán đã hoãn lại vụ án đến ngày 1 tháng 6, đồng thời cảnh sát đã truy tố 16 người liên quan đến vụ này.
GateNews3giờ trước
Tòa án cao nhất Anh phán quyết các thỏa thuận thủ tục trong vụ rửa tiền 600,000 BTC của Qian Zhimin, chỉ định công ty luật dẫn đầu và thiết lập hệ thống đăng ký
Tòa án cấp cao Anh vào ngày 10 tháng 3 đã phán quyết xác lập luật sư đứng đầu giai đoạn và hệ thống đăng ký trong vụ rửa tiền 60,000 BTC của Tiền Chí Mẫn, vụ án bước vào giai đoạn thúc đẩy với lộ trình thời gian rõ ràng. Công ty luật Fei Shi được chỉ định làm luật sư đứng đầu giai đoạn cho 281 người xin cấp phép, chịu trách nhiệm về tuyên bố thống nhất và tranh luận.
GateNews3giờ trước
Trump Phát động Lực lượng Chống Gian lận Liên bang do J.D. Vance Lãnh đạo
Donald Trump đã thực hiện một bước tiến trực tiếp để giải quyết tội phạm tài chính gia tăng bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo lập một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận liên bang. Được công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, sáng kiến này giao cho J. D. Vance phụ trách dẫn dắt nỗ lực này. Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các cơ quan liên bang, điều tra
Coinfomania4giờ trước
Tòa án Anh cho phép $172M vụ trộm Bitcoin khi chồng cáo buộc vợ đã đánh cắp tiền điện tử thông qua camera giám sát
Một tòa án Anh đã cho phép vụ án trộm cắp $172M Bitcoin tiếp tục diễn ra, trong đó một người đàn ông cáo buộc vợ anh ấy đã ghi lại cụm từ khôi phục ví của anh để trộm 2,323 BTC. Vụ án này làm nổi bật những thách thức trong xử lý các tranh chấp tiền điện tử theo các luật hiện hành.
TheNewsCrypto5giờ trước
