Đài Loan bắt giữ 62 người liên quan đến Tập đoàn Hoàng tử của Campuchia

( MENAFN- Gulf Times ) Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 người và 13 công ty vào thứ Tư liên quan đến một tập đoàn Campuchia whose founder is accused of running forced labour camps.

Người sáng lập Prince Holding Group, Chen Zhi, đã bị Mỹ truy tố về các tội gian lận và rửa tiền vì bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la từ Campuchia.

Quốc gia Đông Nam Á này đã nổi lên như một điểm nóng cho các băng nhóm tội phạm điều hành ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, trong đó các kẻ lừa đảo dụ dỗ người dùng internet toàn cầu vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo và đầu tư tiền điện tử.

Campuchia đã trục xuất Chen về Trung Quốc vào tháng Giêng. Bắc Kinh gọi Chen là “kẻ cầm đầu của một băng nhóm tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn”.

Văn phòng Công tố quận Đài Bắc cho biết 62 người, bao gồm Chen, và 13 công ty đã bị truy tố về các tội danh bao gồm “khởi xướng, chỉ đạo, thao túng và chỉ huy một tổ chức tội phạm”.

Các cáo buộc khác bao gồm rửa tiền quy mô lớn, làm giả hồ sơ kế toán, vận hành các địa điểm cờ bạc để kiếm lợi và sử dụng tài liệu kinh doanh giả mạo.

“Prince Group, do Chen Zhi lãnh đạo,… đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan từ năm 2016 trở đi để thúc đẩy các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền,” các công tố viên cho biết trong một tuyên bố.

Hơn 300 triệu USD đã bị rửa tiền tại Đài Loan qua các kênh bao gồm chuyển đổi ngoại tệ đến các công ty Đài Loan, các công tố viên cho biết.

Chính quyền cũng đã thu giữ hơn 170 triệu USD tài sản, bao gồm các căn nhà sang trọng và xe cao cấp, như một phần của cuộc điều tra.

Hàng chục chiếc xe thể thao bị tịch thu, bao gồm các mẫu giới hạn của Porsche, Ferrari và các thương hiệu khác, đã được bán đấu giá hơn 12 triệu USD.

Các công tố viên Đài Loan đang tìm kiếm mức án tù từ sáu đến hơn hai mươi năm cho các bị cáo.

công tố viên Prince Holding Group Chen Zhi cyberscam