Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đảng sợ hãi huy động bí mật? Jack Dorsey: Trung Quốc yêu cầu Apple gỡ xuống ứng dụng nhắn tin phi tập trung Bitchat
Apple đã gỡ xuống ứng dụng liên lạc phi tập trung Bitchat do các yêu cầu quản lý từ Trung Quốc. Ứng dụng này bị xác định có rủi ro huy động xã hội vì các tính năng Bluetooth và mạng lưới (mesh), vi phạm Luật An ninh mạng của Trung Quốc. Kiến trúc phi tập trung của Bitchat khiến nó khó bị cơ quan chính phủ giám sát; ứng dụng từng phát huy vai trò trong các cuộc đấu tranh ở nhiều quốc gia. Ứng dụng vẫn có thể được sử dụng bên ngoài Trung Quốc, và số lượt tải xuống gần đây tiếp tục tăng.
CryptoCity56phút trước
FDIC chuyển sang quản lý các tổ chức phát hành stablecoin theo Đạo luật GENIUS
FDIC đã đề xuất các quy định mới đối với các tổ chức phát hành stablecoin theo Đạo luật GENIUS, nêu rõ các tiêu chuẩn về dự trữ, cơ chế hoàn đổi và quản lý rủi ro. Mặc dù việc hỗ trợ cho stablecoin sẽ được bảo hiểm, người nắm giữ sẽ không nhận được sự bảo vệ trực tiếp. FDIC mời phản hồi từ công chúng trong 60 ngày tới.
Cointelegraph1giờ trước
FDIC triển khai stablecoin mới, các ngân hàng tiêu chuẩn nghiêm ngặt kiểm soát dự trữ và việc chuộc lại
FDIC Hoa Kỳ đã thông qua một đề xuất vào ngày 7 tháng 4 nhằm thiết lập một khung quản lý liên bang cho stablecoin, bao gồm bốn yêu cầu tuân thủ chính: dự trữ, chuộc lại, vốn và quản lý rủi ro. Đề xuất này nhằm nâng cao tính tuân thủ của stablecoin và tích hợp vào hệ thống ngân hàng, để đảm bảo người nắm giữ stablecoin có thể được chuộc lại theo mệnh giá. Tuy nhiên, stablecoin không được bảo vệ bởi bảo hiểm tiền gửi liên bang. Đề xuất hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng.
MarketWhisper1giờ trước
Dự án liên quan đến Trump WLFI bị đưa ra xem xét vì đối tác dính vào mạng lưới bị trừng phạt, năng lực thẩm định bị đặt dấu hỏi
Các dự án tiền mã hóa liên quan đến Trump World Liberty Financial lại gây tranh cãi do mối hợp tác một lần nữa với dự án blockchain của Đông Nam Á AB DAO. Các cuộc điều tra cho thấy AB DAO có liên hệ với các cá nhân bị Mỹ và Anh trừng phạt. WLFI tuyên bố đã thực hiện đầy đủ thẩm định, nhưng không biết về dự án khu nghỉ dưỡng mà AB DAO bị cáo buộc đang quảng bá.
GateNews1giờ trước
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều chỉnh chiến lược thực thi về tiền mã hóa, hủy bỏ bảy vụ án và chuyển sang tập trung truy quét hành vi gian lận mang tính chất thực chất
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) điều chỉnh chiến lược thực thi đối với tài sản mã hóa trong năm tài khóa 2025, đồng thời hủy bỏ bảy vụ án tiền mã hóa thiếu căn cứ, đồng thời thành lập một bộ phận mới để chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực blockchain, AI và an ninh mạng. Các hoạt động thực thi mới bao gồm các vụ kiện đối với các công ty như Unicoin, PGI Global, v.v.
GateNews2giờ trước
