TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ứng dụng giả mạo Ledger xuất hiện trên App Store của Apple, nhạc sĩ 5.9 bitcoin đã nghỉ hưu số tiền tiết kiệm bị đánh cắp
Nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ G. Love đã tải một ứng dụng giả mạo Ledger Live từ Apple Mac App Store, nhập cụm từ khôi phục và mất 5.92 bitcoin, quy đổi trên 424,000 USD. Ứng dụng này đã qua được khâu xét duyệt thành công, gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với người dùng. Các chuyên gia an ninh nhắc nhở người dùng ví phần cứng không được nhập cụm từ khôi phục trên thiết bị có kết nối mạng, và hãy trực tiếp truy cập trang web chính thức để tải ứng dụng. Dòng tiền có dấu hiệu nghi ngờ từ CEX, khả năng thu hồi là cực thấp.
MarketWhisper10phút trước
Chủ tịch CFTC: Dự đoán rằng quyền giám sát thị trường thuộc độc quyền của liên bang, các bang không có quyền thay thế bằng luật của bang
Chủ tịch CFTC Mike Selig nhấn mạnh CFTC có quyền giám sát duy nhất đối với thị trường dự đoán, và các bang không thể thay thế sự giám sát của liên bang. Đồng thời, CFTC đang thông qua việc ban hành quy định để làm rõ các chi tiết giám sát và hoan nghênh các đề xuất. Ngoài ra, hướng dẫn phân loại tài sản kỹ thuật số do CFTC và SEC cùng phát hành sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ bản chất của tài sản kỹ thuật số.
GateNews33phút trước
FBI: Tổn thất lừa đảo tiền mã hóa năm 2025 đạt 11,366 tỷ USD, nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 40% số tiền bị thiệt hại
Báo cáo tội phạm mạng năm 2025 do FBI công bố cho thấy, các khoản lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đạt 11,3666 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2024. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên thiệt hại 4,4 tỷ USD, chủ yếu đến từ các hình thức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Thiệt hại cao nhất là ở California, đạt 2,099 tỷ USD.
GateNews45phút trước
孙宇晨 hô “我 là nạn nhân lớn nhất của WLFI”, liệt kê bốn cáo buộc: hợp đồng thông minh cài cắm backdoor, đóng băng trái phép ví tiền…
Tôn Vũ Thần công khai cáo buộc World Liberty Financial (WLFI) cài cắm backdoor trong các hợp đồng thông minh, cho rằng ví của ông đã bị đóng băng bất hợp pháp vào năm 2025, và chỉ ra rằng nhóm WLFI có bốn hành vi sai trái chính gồm thu các khoản phí không hợp lý, kiểm soát backdoor, đóng băng tài sản và thao túng quản trị. Ông nhấn mạnh hành vi này vi phạm quyền cơ bản của nhà đầu tư và kêu gọi WLFI khôi phục tính minh bạch.
動區BlockTempo4giờ trước
Vụ lừa đảo năng lượng tuyệt đối: kẻ cầm đầu là Qiu Zhihào bị quản thúc sau khi được tại ngoại đã phạm tội lừa đảo lần thứ hai trong thời gian tại ngoại, giả mạo dịch vụ cho vay DeFi với lãi suất cao để dụ dỗ
Vụ lừa đảo “hợp đồng thông minh cho vay và đi vay” do Quý Chí Hào đứng đầu đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ Nhân dân tệ, với 14 người bị tạm giam. Nền tảng này thu hút nạn nhân bằng mức lợi nhuận cao từ 3% đến 7% lãi suất theo tháng; trên thực tế, đó là một cái bẫy được dàn dựng công phu, sử dụng các khái niệm DeFi để hạ thấp cảnh giác. Trong thời gian được tại ngoại để bảo lãnh, Quý Chí Hào tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, cho thấy lỗ hổng trong quản lý giám sát; hiện cơ quan công tố vẫn đang tiếp tục điều tra, truy xét.
動區BlockTempo6giờ trước
Xác nhận hợp đồng cá cược thể thao là phái sinh! CFTC Mỹ chặn thực thi địa phương, tranh giành quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, tìm cách chuyển quyền quản lý các thị trường dự báo của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cho sự kiện thể thao thuộc về các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự báo và đồng nhất cơ chế quản lý trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các cuộc tranh giành theo luật của từng địa phương.
CryptoCity7giờ trước
