Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của Pakistan đã phá án một vụ lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn. Vào ngày 27 tháng 12, Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan đã phối hợp thực hiện một chiến dịch chung tại Karachi, phá hủy một băng nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền liên quan lên tới 60 triệu USD. Tại hiện trường, 34 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 15 người nước ngoài.

Phương thức hoạt động của nhóm này khá tinh vi. Họ lợi dụng mạng xã hội và các công cụ nhắn tin nhanh, sử dụng các dự án giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối giả mạo để lừa đảo theo kiểu "nuôi tài khoản". Đầu tiên, chúng tạo ra các dữ liệu lợi nhuận giả để lấy lòng tin của nạn nhân. Khi nạn nhân đầu tư khoảng 5000 USD, các đối tượng bắt đầu thu phí theo nhiều hình thức như phí xét duyệt, phí rút tiền, phí thuế... liên tục yêu cầu nạn nhân bổ sung vốn. Khi nạn nhân nhận ra có điều bất thường, tài khoản đã bị khóa, nhóm lừa đảo cũng biến mất không dấu vết. Điều đáng chú ý là số tiền phạm pháp cuối cùng sẽ chảy vào các tài khoản ở nước ngoài, sau đó đổi thành tiền mã hóa để chuyển qua biên giới, khiến việc truy vết trở nên rất khó khăn.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn công cụ phạm tội, bao gồm máy tính, điện thoại di động, SIM và thiết bị cổng liên lạc trái phép. Hiện đã có 22 người bị tạm giữ theo pháp luật, vụ án còn liên quan đến nhiều quốc gia khác và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các nhà đầu tư tiền mã hóa — những chuyện như trúng số độc đắc trên trời rơi xuống cần phải cảnh giác.