Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của Pakistan đã triệt phá thành công một nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia quy mô lớn tại Karachi, với số tiền liên quan lên tới 60 triệu USD.

Mạng lưới lừa đảo này đáng sợ đến mức nào? Trong một chiến dịch đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng thanh toán dùng cho hoạt động bất hợp pháp. 22 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra, trong đó có 8 thành viên nước ngoài.

Điều đáng cảnh giác nhất chính là phương thức lừa đảo của chúng — chúng chơi trò dài hạn về kỹ thuật xã hội. Họ giả danh là các nhà giao dịch hoặc "nhân viên nội bộ" trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin tức thời, tạo cho bạn ấn tượng rằng "tôi là chuyên gia trong ngành". Sau đó, chúng bắt đầu dụ dỗ bạn vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao để câu kéo bạn.

Khi số tiền bạn đầu tư gần 5000 USD, bọn chúng sẽ đổi mặt. Các khoản phí như thuế, phí rút tiền, phí xác minh tài khoản, với đủ loại tên gọi, liên tục xuất hiện để moi tiền của bạn. Một khi bạn thanh toán, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng ngay lập tức, liên lạc cũng hoàn toàn bị cắt đứt — biến mất khỏi thế giới này.

Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan đã mở cuộc điều tra dựa trên Luật Phòng chống Tội phạm Điện tử và Bộ luật Hình sự. Vụ việc này nhắc nhở mọi người, dù là người mới hay người cũ trong lĩnh vực tiền mã hóa, đều phải cảnh giác cao độ với "tin nội bộ" và "hứa hẹn lợi nhuận cao" từ người lạ. Các nền tảng giao dịch nhất định phải xác thực qua các kênh chính thức, đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài "chuyên nghiệp" của một người.