2025-12-27 01:21:24

Gần đây, một vụ án được phơi bày đã thu hút sự chú ý: các cơ quan thực thi pháp luật của Pakistan đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia, với số tiền liên quan lên tới 60 triệu USD. Thật lòng mà nói, phương pháp lừa đảo trong vụ án này không mới, nhưng các chi tiết rất rõ ràng thể hiện vấn đề.

Quy trình hoạt động của nhóm lừa đảo như sau — họ giả danh là các nhà giao dịch kỳ cựu hoặc "nhân viên nội bộ" trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin tức thời, thông qua kỹ thuật xã hội lâu dài (tức là xây dựng lòng tin từng bước), khuyên bạn tham gia các "nền tảng đầu tư tiền mã hóa lợi nhuận cao" hoặc các nền tảng giao dịch ngoại hối. Lợi nhuận hấp dẫn nghe có vẻ như là một cái bẫy.

Khi số tiền bạn đầu tư gần 5000 USD, nhóm này bắt đầu đổi mặt. Họ yêu cầu bạn gửi thêm tiền với các lý do khác nhau — phí thuế, phí rút tiền, phí xác minh tài khoản… các lý do liên tiếp. Một khi bạn thanh toán, tài khoản của bạn lập tức bị đóng băng, đối phương biến mất không dấu vết.

Những bằng chứng thu giữ được trong vụ án này cho thấy điều gì? 37 máy tính, 40 điện thoại, hơn 10.000 SIM quốc tế, 6 cổng thanh toán trái phép — đây là một chuỗi ngành công nghiệp tội phạm hoàn chỉnh. Cảnh sát đã bắt giữ 22 nghi phạm, trong đó 8 người đến từ nước ngoài, Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia đã khởi tố vụ án theo pháp luật.

Nói thẳng ra, chìa khóa của các vụ lừa đảo kiểu này chỉ có vậy: nền tảng giả mạo, danh tính giả mạo, dần dần dẫn dụ. Phương pháp phòng ngừa rất đơn giản — chỉ tin các kênh chính thức, đừng bị mê hoặc bởi lợi nhuận cao, khi gặp yêu cầu chuyển tiền thì phải cảnh giác. Thị trường tiền mã hóa vốn đã có rủi ro, đừng để kẻ lừa đảo lấy đi tiền của bạn một cách vô ích.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

21 thích

Phần thưởng
21
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

MEVVictimAlliance

· 12-28 17:31

60 triệu USD... quy mô này, đã khiến bao nhiêu người thất bại? Thật sự chẳng ai học được bài học gì sao, vẫn còn đổ tiền vào những nền tảng lừa đảo này

Xem bản gốcTrả lời0

GateUser-ccc36bc5

· 12-27 22:53

60 triệu đô la, những người này thực sự có tổ chức. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã mệt mỏi với loại thói quen này từ lâu... Chờ đã, 5.000 đô la bắt đầu yêu cầu tiền? Nhịp điệu này quá tham lam, tôi nhất định sẽ chạy trốn haha Chi tiết của 10.000 thẻ SIM thật tuyệt vời, đây chỉ đơn giản là một trò gian lận cấp công nghiệp, chuyên nghiệp hơn tưởng tượng... Chết tiệt, vẫn có người bị lừa, từ năng suất cao thực sự là độc hại. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào bệ do người lạ đẩy nữa

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropHunterZhang

· 12-27 01:40

Chà, chẳng phải chính là chiêu trò mà bạn bè tôi đã bị lừa rồi sao, tôi đã nghe qua câu chuyện về khoản 5000 đô la quá nhiều lần rồi Những người hàng ngày tương tác để "hái lượm" thường dễ bị lừa nhất, tâm lý mong lấy lại vốn khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa Thật lòng mà nói, đám người này còn chuyên nghiệp hơn cả những kẻ lừa đảo chặt chém, chuỗi ngành này hoàn chỉnh đến mức đó... Tôi còn phải thán phục nữa Chỉ có kênh chính thức mới là thật, câu này không sai nhưng có bao nhiêu người nghe đây, khi một lời hứa lợi nhuận cao vang lên thì tất cả đều mê mẩn Vì vậy, việc nhận airdrop miễn phí vẫn phải tự biết rõ, lòng tham thật sự là thứ gây chết người

Xem bản gốcTrả lời0

OffchainWinner

· 12-27 01:38

60 triệu đô la Mỹ, những người này thực sự đang ở trên một quy mô, nhưng nói thật, thói quen này đã thối rữa trên đường phố từ lâu, ngay cả khi bạn thay da thì nó vẫn là bộ cũ Loại nhóm lừa đảo này thực sự thái quá, tất cả đều là "bậc thầy giao dịch", và kết quả chỉ là lấy ví của bạn ra Điều quan trọng là những nạn nhân đó thực sự dễ bị lừa, và ngay khi 5.000 đô la đến, họ bắt đầu yêu cầu nhiều khoản phí khác nhau, vì vậy tôi muốn hỏi tại sao vẫn có những người tin vào điều đó --- Khi nào nó vẫn bị mắc kẹt bởi trò lừa đảo cấp thấp, lợi nhuận cao này? Cười đến chết, thực sự đến lượt bạn làm những điều tốt như vậy --- 10.000 thẻ SIM quốc tế, làm sao có thể nhảy được, một chuỗi ngành gian lận hoàn chỉnh chỉ như thế này, nó xứng đáng với nó --- Nói thẳng ra, đừng nghĩ đến những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, và bạn nên căng thẳng thần kinh khi nhìn thấy tỷ lệ lợi nhuận hấp dẫn --- Những người này thực sự chuyên nghiệp, nhưng bất kỳ ai có chỉ số IQ bình thường đều có thể nhìn thấy những sai sót và họ phải ném tiền vào --- Kênh chính thức thực sự là lối thoát duy nhất, phần còn lại là tất cả những điều vô nghĩa, chỉ cần nhớ cái này --- Có rất nhiều cạm bẫy trên thị trường tiền điện tử, nhưng vẫn có những người nhảy vào, tôi thực sự lo lắng cho bạn

Xem bản gốcTrả lời0

SocialAnxietyStaker

· 12-27 01:35

60 triệu đô la Mỹ, băng đảng lừa đảo này thực sự chuyên nghiệp, và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh đến mức đáng sợ, không có gì ngạc nhiên khi người bình thường không thể đề phòng nó Kiểu lừa đảo này đã lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của mọi người, và từ năng suất cao luôn là móc nối mạnh nhất 5.000 đô la Mỹ bắt đầu đổi mặt và xin tiền, đó thực sự là một thói quen, và tôi đã thấy quá nhiều người rơi xuống hố Chết tiệt, với rất nhiều thẻ SIM và cổng thanh toán, các phương tiện trốn tội phạm xuyên biên giới thực sự đủ hoang dã Nói cách khác, điều quan trọng nhất là phải có một số phán đoán, kênh chính thức thực sự không khó nhận ra, cám dỗ dù lớn đến đâu cũng phải suy nghĩ về nó

Xem bản gốcTrả lời0

MoonBoi42

· 12-27 01:25

60 triệu đô la, những người này thực sự dám làm điều đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã thấy thói quen này quá nhiều lần, chỉ cần thay vỏ và tiếp tục cắt. Điều thái quá nhất là những "phí rút tiền" đó, bạn đã nghe nói về chúng chưa? Kịch bản cổ điển của kẻ lừa đảo trong vòng tròn tiền tệ thực sự tuyệt vời. Nếu bạn muốn tôi nói, chỉ cần bạn nghe thấy lợi nhuận cao, bạn nên đứng dậy, không có điều tốt như vậy. 37 máy tính và 40 điện thoại di động, thật là một băng đảng chuyên nghiệp... Suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi rất sợ hãi. Nói cách khác, Pakistan đã bắt được rất nhiều lần này, 8 là nước ngoài, và mạng lưới gian lận xuyên quốc gia này rất tràn lan. Thực tế, chỉ có hai từ - đừng tham lam, nếu bạn tham lam, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn thực sự dám đầu tư 5.000 đô la vào một nền tảng không quen thuộc, tôi chỉ có thể nói... Trồng đồ ăn nhẹ của riêng bạn. Câu chuyện bắt đầu quay trở lại, mỗi lần với cùng một thói quen và cùng một nạn nhân.

Xem bản gốcTrả lời0