SEC cáo buộc kế hoạch lừa đảo bằng tiền điện tử trị giá 14 triệu USD được quảng bá trên mạng xã hội

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: SEC cáo buộc sơ đồ lừa đảo bằng tiền điện tử trị giá 14 triệu USD được quảng bá trên mạng xã hội Liên kết gốc: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc bảy tổ chức vận hành một sơ đồ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gây thiệt hại trên 14 triệu USD cho các nhà đầu tư Mỹ, theo đơn kiện trình ngày thứ Hai tại Tòa án Quận Colorado.

Theo cơ quan quản lý, nhóm này đã thiết lập một trò lừa đảo trực tuyến tinh vi chủ yếu nhắm vào người dùng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, khai thác lòng tin của nạn nhân để chuyển hướng tài nguyên trong vòng khoảng một năm.

Hành động pháp lý chỉ rõ ba nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology và Cirkor — cùng với bốn câu lạc bộ đầu tư được xác định là AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation và Zenith Asset Tech Foundation.

Theo SEC, tất cả các tổ chức này đều là một phần của cùng một sơ đồ, được phân loại là “chiến dịch lừa đảo dựa trên niềm tin đầu tư”, sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư cá nhân.

Theo cáo buộc, sơ đồ này hoạt động từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Các quảng cáo hướng người quan tâm đến các câu lạc bộ đầu tư giả mạo chủ yếu hoạt động trong các nhóm WhatsApp.

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo

Trong các môi trường này, các kẻ lừa đảo tự giới thiệu là các chuyên gia có kinh nghiệm trong thị trường tài chính và thường xuyên tương tác trong các phòng chat để xây dựng uy tín với nạn nhân. Để tăng tính hợp pháp, các nhóm chia sẻ những gì SEC mô tả là các mẹo đầu tư giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tạo ảo tưởng về lợi nhuận ổn định.

Sau khi lấy được lòng tin của các thành viên, các câu lạc bộ hướng dẫn nhà đầu tư mở và tài trợ các tài khoản trên các nền tảng Morocoin, Berge và Cirkor. Theo cơ quan quản lý, các nền tảng này tự giới thiệu là các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp, thậm chí tuyên bố có giấy phép của chính phủ, trong khi thực tế hoàn toàn là giả mạo và không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch thực sự nào.

Sơ đồ lừa đảo còn được mở rộng bằng cách cung cấp các token an toàn giả mạo, mà theo SEC, chưa từng tồn tại, cũng như các công ty phát hành được quảng cáo.

Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, những người điều hành sơ đồ bắt đầu yêu cầu thanh toán phí bổ sung trước, làm tăng thiệt hại. Tổng cộng, SEC tuyên bố ít nhất 14 triệu USD đã bị rút trộm, sau đó chuyển ra nước ngoài qua mạng lưới các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.

Trong một tuyên bố, bà Laura D’Allaird, trưởng bộ phận an ninh mạng và công nghệ mới nổi của SEC, cho biết vụ việc này minh họa một trong những phương pháp lừa đảo phổ biến nhất hiện nay nhằm vào nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho các nạn nhân.

Song song với hành động pháp lý, SEC đã phát đi cảnh báo tới công chúng, nhấn mạnh rằng các kẻ lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội và nhóm nhắn tin để quảng bá các sơ đồ gian lận và khuyên nhà đầu tư xác minh tính hợp pháp của bất kỳ đề nghị nào qua các kênh chính thức.

“Đừng tin vào bất kỳ nhóm chat nào mà bạn nhận được lời khuyên đầu tư từ người không quen biết,” cơ quan cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng đây thường là bước khởi đầu của nhiều trò lừa đảo tài chính liên quan đến tiền điện tử và các cơ hội đầu tư được cho là sáng tạo.