Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp quy mô lớn, đồng loạt phong tỏa 21 địa điểm liên quan tại nhiều bang phía Bắc. Vụ việc này ẩn chứa một tổ chức lừa đảo tiền mã hóa đã hoạt động suốt mười năm — họ xây dựng các nền tảng đầu tư giả mạo, bịa đặt các cam kết lợi nhuận phi lý để lừa đảo nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy, nhóm này thực chất đang vận hành một trò lừa đảo Ponzi điển hình. Họ nhận tiền qua ví tiền mã hóa, sau đó chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền, toàn bộ chuỗi hoạt động được thiết kế rất tinh vi. Chiến dịch này liên quan đến nhiều khu vực như Karnataka, Maharashtra và Delhi, quy mô lớn cho thấy vấn đề đã đến mức không thể không hành động.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư: các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao thường có vấn đề. Khi lựa chọn các khoản đầu tư liên quan đến tiền mã hóa, hãy luôn cảnh giác, đề phòng những lời hứa quá tốt để tin.