Giám đốc điều hành Samourai Wallet lên tiếng trước khi vào tù: Các luật truyền tiền của Mỹ có thể định hình lại các công cụ bảo vệ quyền riêng tư của Bitcoin

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Giám đốc điều hành Samourai Wallet lên tiếng trước khi báo cáo về nhà tù vì vụ truyền tiền Liên kết gốc: Giám đốc điều hành Samourai Wallet Keonne Rodriguez cảnh báo rằng các hành động thực thi của Mỹ có thể định hình lại cách các công cụ bảo mật Bitcoin được xử lý theo luật liên bang.

Ông đã nói về vụ việc của mình trong một cuộc phỏng vấn trước khi báo cáo để thi hành án 5 năm tù liên quan đến cáo buộc âm mưu truyền tiền không phép.

Kiểm tra công cụ Bitcoin phi quản lý

Rodriguez và cộng sự sáng lập của ông đã phát triển Samourai Wallet vào năm 2015 như một ví Bitcoin cho phép người dùng kiểm soát quỹ của mình. Tính năng bảo mật Whirlpool của nó nhằm phá vỡ các liên kết giao dịch trên chuỗi công khai.

Công cụ này sử dụng phương pháp cho phép người dùng gửi tiền giữa các địa chỉ mà họ kiểm soát, thay vì chuyển tiền cho một nhà điều hành thứ ba.

Thiết kế này trở thành điểm trung tâm trong vụ án. Từ năm 2013, Cục Quản lý Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã tuyên bố rằng các dịch vụ truyền tiền là các doanh nghiệp giữ quyền kiểm soát quỹ của khách hàng.

Cơ quan này lặp lại vào năm 2019 rằng các công cụ bảo mật phi quản lý không đáp ứng định nghĩa đó. Theo hồ sơ tòa án, các công tố viên đã liên hệ với FinCEN trước khi nộp cáo buộc và được biết rằng Samourai dường như không phù hợp với danh mục dịch vụ truyền tiền.

Dù nhận được hướng dẫn đó, các công tố viên liên bang đã theo đuổi cáo buộc dựa trên luật về âm mưu. Họ lập luận rằng Whirlpool hoạt động như một dịch vụ không phép xử lý lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp, dựa trên một tin nhắn nội bộ và bình luận trực tuyến từ những năm trước của dự án.

Rodriguez phản đối cách giải thích đó nhưng chấp nhận thỏa thuận nhận tội để tránh rủi ro bị án dài hơn.

Cách các công tố viên áp dụng luật truyền tiền

Vụ án này làm nổi bật cách các công tố viên có thể áp dụng quy định về truyền tiền ngoài các nền tảng quản lý như sàn giao dịch.

Trong các hồ sơ tại tòa, chính phủ lập luận rằng các công cụ bảo mật có thể được coi là những người truyền tiền nếu chúng đóng vai trò trong việc chuyển các khoản tiền bất hợp pháp, ngay cả khi người dùng kiểm soát các chìa khóa của riêng họ.

Cách tiếp cận này khác với hướng dẫn quản lý trước đó, phân biệt các nhà cung cấp phần mềm với dịch vụ tài chính quản lý. Nó cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nhà phát triển đối với cách mọi người sử dụng các công cụ mã nguồn mở.

Rodriguez nói rằng ông dự đoán vụ án sẽ xoay quanh vấn đề quyền kiểm soát, nhưng một thẩm phán đã bác bỏ các đề nghị bào chữa, bao gồm cả đề nghị dựa trên liên lạc với FinCEN. Việc nhận tội đã xảy ra ngay sau đó. Án tù của ông gồm năm năm, ba năm giám sát và phạt 250.000 đô la.

Ảnh hưởng đối với quyền riêng tư Bitcoin

Vụ án Samourai Wallet diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều áp lực từ các cơ quan thực thi pháp luật đối với các dịch vụ quyền riêng tư, bao gồm các dịch vụ trộn và công cụ kiểm soát coin tích hợp trong các ví phi quản lý.

Các công ty phân tích blockchain đã mở rộng khả năng của mình, và các nhà quản lý đã đẩy mạnh việc giám sát hoạt động tài sản kỹ thuật số.

Phán quyết này không định nghĩa tiêu chuẩn pháp lý mới, nhưng cho thấy rằng các công tố viên có thể theo đuổi các vụ án ngay cả khi hướng dẫn hiện hành dường như miễn trừ một số công cụ nhất định. Các nhà phát triển phần mềm tập trung vào quyền riêng tư hiện đang theo dõi để xem liệu các tòa án khác có áp dụng các diễn giải tương tự hay không.

Đáng chú ý, việc Rodriguez bị kết án còn để lại các câu hỏi chưa được giải đáp về cách Hoa Kỳ sẽ xử lý các tính năng bảo mật trên các chuỗi công khai. Quốc hội chưa cập nhật luật truyền tiền để xử lý các công cụ phi tập trung, và các tòa án đã cung cấp ít rõ ràng.