Ai đang chuyển khoản 3 triệu USD BTC của Silk Road? Địa chỉ yên tĩnh nhiều năm nay đã được kích hoạt lại

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Ai đã di chuyển $3M trong Silk Road BTC? Các địa chỉ không hoạt động bỗng sống lại Liên kết gốc:

Bối cảnh

Silk Road là một thị trường dark web hoạt động từ 2011 đến 2013, chủ yếu giao dịch ma túy và các hàng cấm khác. Giao dịch được thanh toán bằng BTC, trang web thu phí dịch vụ. Thị trường này bị đóng cửa sau khi nhà sáng lập Ross Ulbricht bị bắt, khi đó cơ quan thực thi pháp luật thu giữ 144.336 BTC. Số tiền này khi bán ra vào năm 2017 trị giá 48 triệu USD, theo giá hiện tại tương đương khoảng 13 tỷ USD.

Sau đó đã xảy ra hai lần thu giữ liên quan đến Silk Road, lần thứ nhất vào tháng 11 năm 2020 (hơn 1 tỷ USD BTC) và lần thứ hai vào tháng 11 năm 2021 (hơn 3 tỷ USD BTC). Năm 2023, James “Jimmy” Zhong đã nhận tội, thừa nhận đã lấy trộm số tiền này từ thị trường vào năm 2012. Hai cựu nhân viên liên bang cũng bị truy tố vì “ăn cắp tài sản kỹ thuật số trong quá trình điều tra Silk Road”. Ulbricht được thả tự do vào tháng 1 nhờ ân xá của tổng thống sau gần 10 năm thi hành án.

Xu hướng mới nhất

Tổng cộng 33,7 BTC (hơn 3 triệu USD) đã được chuyển ra khỏi các ví liên quan đến Silk Road, các địa chỉ này chưa hoạt động trong gần 5 năm.

Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng số tiền này sau đó đã được gửi đến địa chỉ gửi tiền của một nền tảng hợp pháp.

Có tổng cộng 176 giao dịch bị tài khoản X DarkWebInformer gắn nhãn, tài khoản này tham chiếu đến một loạt các địa chỉ đã gắn nhãn của Silk Road trên trình duyệt blockchain Arkham.

Một số ít BTC đã được chuyển từ nhiều địa chỉ độc lập trong nhóm tiền này đến một địa chỉ hợp nhất duy nhất là bc1qnysx9sr0s7uw39awr3hh099d5m0lvrnxz7ga54.

Sau giao dịch cuối cùng từ nhóm tiền Silk Road 24 giờ, 33,7 BTC đã được gửi đến một địa chỉ trung gian, rồi sau đó chuyển đến địa chỉ được gắn nhãn “tiền gửi của nền tảng hợp pháp.”

Trước hoạt động gần đây, lần chuyển khoản cuối cùng của nhóm tiền này xảy ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Hiện tại, địa chỉ này còn giữ khoảng 416 BTC, trị giá khoảng 37,5 triệu USD.

Ai đang kiểm soát?

Danh tính người thực hiện các giao dịch chưa rõ, nhưng các dự đoán của người dùng X rất đa dạng, từ “cựu đặc vụ FBI sắp nghỉ hưu” đến Mark Karpeles của Mt Gox, thậm chí còn có ý kiến cho rằng “Chủ sở hữu thực sự của Silk Road”…

Ngoài nhóm tiền Silk Road, Arkham còn gắn nhãn riêng biệt các thực thể như “Chính phủ Mỹ: Tài sản bị tịch thu của Silk Road”, “Chính phủ Mỹ: Tài sản của Ross Ulbricht bị tịch thu”, “James Zhong” và “Hacker Silk Road”.

Các giao dịch này đến từ các địa chỉ BTC “cổ điển” bắt đầu bằng chữ số “1”, cho thấy chúng là các địa chỉ cũ thời Silk Road. Thực tế, lịch sử giao dịch của chúng cho thấy hoạt động từ 12 năm trước, sau đó số dư còn lại đã được chuyển vào ví bị tịch thu đã được gắn nhãn. Các giao dịch hợp nhất gần đây chỉ là các “bụi” giá trị thấp còn sót lại sau thời kỳ tịch thu.