Theo thông tin từ Wu Shuo, được biết theo báo cáo của Caixin, những năm gần đây, lợi dụng các đặc điểm phi tập trung, ẩn danh và thuận tiện cho luồng vốn xuyên biên giới của tiền mã hóa, các hoạt động như rửa tiền, huy động vốn trái phép, lừa đảo, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép... diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự kinh tế tài chính và an toàn tài sản của công chúng. Dữ liệu cho thấy, trong năm 2024, các cơ quan liên quan đã khởi tố tổng cộng 3.032 người, liên quan đến các vụ án rửa tiền như sử dụng “tiền mã hóa” để chuyển tài sản phạm tội. Nhiều bị cáo bị lôi kéo tham gia do thiếu hiểu biết pháp luật. Sau khi các học giả phân tích 283 bản án liên quan đến rửa tiền qua tiền mã hóa, phát hiện các băng nhóm tội phạm thường sử dụng những người trẻ có vị thế kinh tế xã hội bên lề làm công cụ phạm tội, đồng thời các vụ án này có xu hướng tập trung rõ rệt về mặt địa lý, phần lớn người liên quan chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.