Nạn nhân lừa đảo tiền điện tử thấy tỷ lệ phục hồi tăng lên với các phương pháp điều tra mới

Những nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử đang phục hồi tài sản bị đánh cắp với tỷ lệ cao hơn khi các biện pháp điều tra blockchain, sự hợp tác của các sàn giao dịch và các vụ tịch thu lớn như vụ 127,271 BTC của Prince Group đang thay đổi khả năng phục hồi.

Tóm tắt

• Những tiến bộ trong điều tra blockchain cho phép các chuyên gia theo dõi quỹ qua các mixer đến các sàn giao dịch được quản lý, nơi tài sản có thể bị đóng băng và tịch thu.
• Các công ty chuyên nghiệp báo cáo tỷ lệ thành công trong việc khôi phục từ 58–72% khi các vụ việc được báo cáo trong vòng 90 ngày, nhưng hầu hết các nạn nhân vẫn không bao giờ nộp đơn.
• Các công ty phục hồi hợp pháp tránh phí trước và không bao giờ yêu cầu cụm từ hạt giống, thay vào đó làm việc với cơ quan thực thi pháp luật bằng cách sử dụng các công cụ pháp y cấp chính phủ.

Các nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử đang phục hồi tài sản bị đánh cắp với tỷ lệ ngày càng tăng khi công nghệ điều tra blockchain phát triển, theo các chuyên gia trong ngành và các cuộc tịch thu gần đây của chính phủ.

Tiền điện tử lừa đảo đang gia tăng

Sự chuyển đổi này diễn ra sau vụ tịch thu Bitcoin (BTC) vào tháng 10 năm 2025 bởi các cơ quan Hoa Kỳ, những người đã tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin từ Prince Group, được mô tả là một hoạt động lừa đảo “giết heo” toàn cầu. Vụ tịch thu này đại diện cho khoản tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ, theo các báo cáo liên bang.

“Thời đại của ‘quỹ của bạn đã biến mất mãi mãi’ đã qua,” ông Bezalel Eithan Raviv, Giám đốc điều hành của LionsGate Network, một công ty phục hồi tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Tel Aviv, cho biết. “Những người duy nhất vẫn tin vào lời nói dối đó là những kẻ lừa đảo hy vọng rằng các nạn nhân sẽ không bao giờ liên hệ với chúng tôi.”

Khi các giao dịch blockchain vẫn không thể đảo ngược, các chuyên gia pháp y báo cáo rằng các khoản tiền bị đánh cắp có thể được truy tìm và đóng băng khi chúng đến các sàn giao dịch được quản lý. Sổ cái công khai vĩnh viễn của blockchain ghi lại mọi giao dịch, tạo ra những gì các công ty phục hồi mô tả là dấu vết kỹ thuật số có thể được theo dõi qua những nỗ lực rửa tiền phức tạp.

Lừa đảo tiền điện tử tại Hoa Kỳ đã đạt khoảng 5,8 tỷ USD trong các trường hợp báo cáo vào năm 2024, theo dữ liệu ngành được trích dẫn bởi Raviv. Các vụ lừa đảo đã tăng 30-40% trong quý IV năm 2024, với các phương thức phổ biến bao gồm các kế hoạch lừa đảo dựa trên tình yêu, các nền tảng giao dịch sao chép, các hoạt động khai thác thanh khoản kiểu Ponzi và các trang web lừa đảo giả mạo các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví lớn.

Các công ty phục hồi chuyên nghiệp báo cáo tỷ lệ thành công từ 58-72% khi các trường hợp được báo cáo trong vòng 90 ngày, theo Raviv. Tuy nhiên, khoảng hai phần ba nạn nhân không bao giờ nộp báo cáo, ông cho biết.

Khôi phục gian lận tiền điện tử, quy trình là gì?

Các hoạt động phục hồi thường tuân theo một quy trình bốn giai đoạn, theo các công ty trong lĩnh vực này. Quá trình bắt đầu với phân tích blockchain pháp y để theo dõi các giao dịch và xác định các điểm cuối sàn giao dịch. Các công ty sau đó đánh giá tính khả thi của vụ việc dựa trên các yếu tố bao gồm thời gian, liệu các quỹ đã đến được các nền tảng được quản lý hay chưa, và độ phức tạp của việc rửa tiền.

Giai đoạn thứ ba liên quan đến việc chuẩn bị các gói chứng cứ pháp y và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Các giai đoạn cuối cùng bao gồm việc khởi xướng đóng băng, tịch thu và các hành động pháp lý, với thời gian giải quyết dao động từ vài tuần đến vài tháng tùy thuộc vào độ phức tạp của quyền tài phán.

Mạng lưới LionsGate kết hợp điều tra blockchain với thông tin nguồn mở để xác định các cá nhân hoạt động theo các kế hoạch lừa đảo, theo các tuyên bố của công ty. Công ty cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật bằng chứng danh tính liên kết các ví với tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và địa chỉ email.

Các chuyên gia phục hồi khuyên nạn nhân nên xác minh các dịch vụ hợp pháp trước khi tham gia. Các dấu hiệu cảnh báo của các hoạt động phục hồi gian lận bao gồm phí trước khi phân tích, tỷ lệ phục hồi được đảm bảo, yêu cầu cụm từ hạt giống hoặc khóa riêng, và các hoạt động ẩn danh ở nước ngoài.

Các công ty hợp pháp thường cung cấp phân tích pháp y sơ bộ mà không cần thanh toán trước, sử dụng các công cụ pháp y cấp chính phủ, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, và không bao giờ yêu cầu thông tin nhạy cảm về ví, theo tiêu chuẩn ngành.

Xác suất phục hồi thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của từng trường hợp. Các trường hợp có tỷ lệ thành công cao nhất liên quan đến các quỹ đã đến các sàn giao dịch tập trung trong vòng 180 ngày và có đầy đủ tài liệu giao dịch. Các trường hợp có xác suất trung bình bao gồm các quỹ đã qua các trình trộn nhưng đến được các điểm cuối có thể xác định. Các trường hợp có xác suất thấp liên quan đến việc chuyển đổi sang các đồng tiền riêng tư, rút tiền ngang hàng, hoặc thiếu tài liệu ví.

“Kẻ lừa đảo không lấy tiền của bạn vì họ thông minh. Họ lấy nó vì nạn nhân không nhận thức và không chống trả bằng sức mạnh thực sự,” Raviv tuyên bố. “Khi nạn nhân đứng lên với sức mạnh pháp y, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Cuộc tịch thu vào tháng 10 năm 2025 đã chứng minh rằng sự minh bạch của blockchain kết hợp với phân tích pháp y và phối hợp pháp lý quốc tế cung cấp cho nạn nhân các con đường phục hồi, theo các công ty phục hồi và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các vụ án lớn.