Từ năm sau, nếu chuyển tiền xuyên biên giới trên 5000 nhân dân tệ, cần chú ý.

"Quy định về việc quản lý lưu giữ hồ sơ điều tra thẩm định khách hàng của các tổ chức tài chính và thông tin nhận dạng khách hàng cùng với hồ sơ giao dịch", có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Điều 34:

Các tổ chức tài chính và các tổ chức thực hiện giao dịch ngoại hối phải xác minh tính chính xác của thông tin người gửi tiền khi số tiền chuyển ra nước ngoài cho khách hàng là 5000 nhân dân tệ hoặc tương đương 1000 đô la Mỹ trở lên.