Interpol tuyên bố các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa toàn cầu

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Interpol tuyên bố các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa toàn cầu Liên kết gốc:

Giới thiệu

Interpol đã chính thức công nhận rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử hiện đang ở trung tâm của một ngành công nghiệp lừa đảo rộng lớn trong các khu dân cư, chỉ định mạng lưới này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang mobilize để tăng cường sự phối hợp xung quanh các dòng tài chính của nó.

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã thông qua một nghị quyết về chủ đề này tại Đại hội đồng của họ ở Marrakech, theo thông cáo công khai.

Tổ chức cho biết rằng các mạng lưới phụ thuộc vào buôn người, gian lận trực tuyến và lao động cưỡng bức, và hiện đang ảnh hưởng đến các nạn nhân ở hơn sáu mươi quốc gia.

Hoạt động của các mạng tội phạm

“Thường dưới cái cớ của những công việc có lương cao ở nước ngoài, các nạn nhân bị buôn bán đến các khu phức hợp nơi họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch bất hợp pháp, như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và lừa đảo tiền điện tử, nhằm vào cá nhân trên toàn thế giới”, tổ chức cho biết.

Nghị quyết mô tả các nhóm tội phạm tuyển dụng nạn nhân bằng những lời mời làm việc giả và vận chuyển họ đến các khu nhà ở nơi mà họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch đầu tư, lừa đảo tình cảm và lừa đảo tiền điện tử, cùng với nhiều hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm khác.

Interpol cho biết các nhóm hoạt động tại các trung tâm lừa đảo này sử dụng công nghệ tiên tiến “để lừa đảo các nạn nhân và che giấu các hoạt động của họ”, với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới hoạt động với “bản chất cực kỳ thích ứng”.

Mở Rộng Địa Lý

Mô hình trung tâm tấn công đã thu hút sự chú ý quốc tế ban đầu ở Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp ở Myanmar, Campuchia và Lào đã được ghi nhận là những địa điểm buôn người quy mô lớn và gian lận trực tuyến cưỡng bức.

Các nạn nhân của nạn buôn người liên quan đến các vụ lừa đảo xuất phát từ khu vực này, cũng như từ Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023.

Vào tháng 5 cùng năm, kế hoạch đã lan rộng đến một số khu vực ở Nga, các vùng của Colombia, các nước ven biển Đông Phi, cũng như một số phần của Vương quốc Anh.

Hoạt động giết mổ heo và dòng chảy tiền điện tử

Các mối liên hệ của mạng lưới tội phạm với tiền điện tử đã được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, khi phát hiện ra rằng một thị trường trực tuyến do Tập đoàn Huione, một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, đã xử lý hơn 11 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các nhà điều hành của các phức hợp lừa đảo.

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp để cô lập nhóm khỏi hệ thống tài chính Mỹ, sau khi cáo buộc hơn 4 tỷ USD trong các hoạt động rửa tiền liên quan đến các hoạt động gian lận trong các tổ hợp lợn.

“Vài năm trước, dòng tiền từ các hoạt động giết mổ heo đi theo những con đường tương đối dễ đoán qua các sàn giao dịch chính. Ngày nay, chúng phụ thuộc nhiều hơn vào stablecoin, blockchain chi phí thấp và các giao dịch nhanh chóng giữa các blockchain để phân mảnh chuyển động và tiết kiệm thời gian”, Ari Redbord, cựu nhân viên Bộ Tài chính và hiện là trưởng phòng chính sách toàn cầu của công ty trí tuệ blockchain TRM Labs cho biết.

TRM Labs cũng đã quan sát thấy “một việc sử dụng mạnh mẽ hơn các mạng lưới rửa tiền, các sàn giao dịch OTC và cơ sở hạ tầng rút tiền không chính thức — tất cả điều này giúp các nhà điều hành chuyển giá trị ra ngoài tầm kiểm soát của các quy định tài chính truyền thống”, Redbord đã bổ sung.

Phối hợp Quốc tế và Phản ứng

“Nhưng câu chuyện không chỉ một chiều: khi sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật gia tăng, các mạng lưới lừa đảo đã thay đổi cách họ di chuyển tiền, và những người bảo vệ cũng trở nên linh hoạt hơn”, ông nói. “Sự phối hợp toàn cầu này mới là sự thay đổi thực sự.”

Quyết định của Interpol là “một phần của một sự thay đổi quốc tế rộng lớn hơn”, Redbord cho biết. Với sự ra mắt gần đây của một lực lượng đặc nhiệm bởi Hoa Kỳ, “các đối tác ở châu Á và châu Âu” hiện đang “ngày càng đồng bộ hơn trong các kiểu hình liên quan đến các kế hoạch gian lận có liên quan đến buôn người”.

Mặc dù các mạng này “thịnh vượng ở những khu vực có các lỗ hổng xuyên biên giới”, nhưng các lỗ hổng này hiện nay “đang thu hẹp lại”, đến mức “các cửa sổ hành động mà đơn giản là không tồn tại cách đây vài năm” giờ đây có thể được xác định, ông nói thêm.

Việc theo dõi có phối hợp các tài sản để xác định các quỹ bị mất không chỉ là “khả thi”, Redbord cho biết, nhấn mạnh rằng quy trình “hoạt động khi các thẩm quyền cùng hợp tác”.

“Khi sự phối hợp hoạt động, thực sự có thể cắt đứt các lối thoát mà những mạng lưới này phụ thuộc vào”, ông đã bổ sung.