Hàn Quốc Siết Chặt Quy Định Tiền Điện Tử: Kiểm Tra Danh Tính Hiện Bắt Buộc Đối Với Tất Cả Các Giao Dịch Chuyển Khoản

Nguồn: Coindoo Tiêu đề gốc: Hàn Quốc thắt chặt quy định về tiền điện tử: Kiểm tra danh tính hiện được yêu cầu cho tất cả các giao dịch chuyển khoản Liên kết gốc: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ Hàn Quốc đã định vị mình trở thành một trong những cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số nghiêm ngặt nhất thế giới, công bố kế hoạch bịt kín các lỗ hổng đã cho phép tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.

Những điểm chính

• Hàn Quốc sẽ yêu cầu xác minh danh tính cho tất cả các giao dịch tiền điện tử, không chỉ những giao dịch trên 1 triệu won.
• Công dân sẽ bị chặn việc chuyển tiền đến các sàn giao dịch nước ngoài có nguy cơ cao bị đánh dấu vì lo ngại rửa tiền.
• Các nhà lãnh đạo công ty tiền điện tử sẽ phải đối mặt với các kiểm tra đủ điều kiện nghiêm ngặt, ngăn chặn những cá nhân có hồ sơ hình sự nghiêm trọng trở thành cổ đông lớn hoặc giám đốc điều hành.

Tại một sự kiện phòng chống rửa tiền quốc gia ở Seoul, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Lee Eok-won đã định hình cuộc cải cách sắp tới là một vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải quy định tài chính thông thường.

Một Thông Điệp Toàn Cầu Ẩn Trong Cải Cách Nội Địa

Lee cho biết rằng tội phạm đang học cách khai thác những lỗ hổng trong hệ thống của Hàn Quốc nhanh hơn các nhà quản lý có thể khắc phục, đặc biệt thông qua các giao dịch tiền điện tử giá trị nhỏ được chuyển qua nhiều nền tảng. Những gì trước đây chỉ yêu cầu báo cáo cho các giao dịch trên 1 triệu won giờ đây sẽ áp dụng ngay cả dưới ngưỡng đó. Các cơ quan chức năng cho biết ý định không phải là hạn chế người dùng tiền điện tử, mà là ngăn chặn việc rửa tiền ẩn sau hàng ngàn giao dịch giá trị thấp.

Quan điểm mới này mở rộng ra ngoài biên giới của Hàn Quốc. Các giao dịch tiền điện tử trực tiếp tới các sàn giao dịch quốc tế được đánh dấu là có rủi ro cao sẽ bị chặn hoàn toàn, ngăn cản người dùng địa phương lách luật bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài. Các nhà quản lý lập luận rằng các biện pháp kiểm soát trong nước sẽ mất ý nghĩa ngay khi các quỹ được phép thoát ra khỏi các khu vực pháp lý có sự tuân thủ yếu.

Một Bài Kiểm Tra Áp Lực cho Các Giám Đốc Crypto

Làn sóng cải cách không chỉ nhằm vào các giao dịch — lãnh đạo của các công ty tiền điện tử cũng đang được xem xét. Bất kỳ ai muốn trở thành cổ đông lớn hoặc nhân vật cấp cao trong một công ty tài sản kỹ thuật số sẽ phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt hơn. Sự tham gia trong quá khứ vào các tội phạm ma túy, trốn thuế, hoặc các tội danh nghiêm trọng khác sẽ tự động loại trừ các ứng viên. Các đánh giá sẽ thêm vào đó là khả năng tài chính và uy tín xã hội rộng rãi hơn.

Đơn vị Tình báo Tài chính đã xác nhận một lớp bảo vệ khác: khả năng đóng băng các khoản tiền liên quan đến các tội phạm lớn trước khi chúng rời khỏi đất nước. Thay vì chờ đợi các thủ tục tòa án, các nhà điều tra sẽ được phép tạm thời khóa các tài khoản nghi ngờ trong quá trình điều tra đang diễn ra. Công cụ này sẽ áp dụng cụ thể cho các tội phạm được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng, chẳng hạn như ma túy và mạng lưới đánh bạc quy mô lớn.

Thời gian biểu và Tác động khu vực

Bản kế hoạch cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong nửa đầu năm tới, sau đó sẽ có những sửa đổi đối với Luật Thông tin Tài chính Riêng tư. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng sự phối hợp quốc tế thông qua FATF và các hoạt động chung với các đơn vị tình báo tài chính Đông Nam Á. Các quan chức cho biết các cải cách này nhằm thiết lập một tiêu chuẩn khu vực về cách các nền kinh tế tiền điện tử có thể coexist với việc ngăn chặn tội phạm một cách quyết liệt.