Interpol tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về các mạng lừa đảo Tiền điện tử xuyên quốc gia

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Interpol tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về các mạng lừa đảo crypto xuyên quốc gia Liên kết gốc:

• Đại hội đồng Interpol đã thông qua một nghị quyết chỉ định các trung tâm lừa đảo là một cuộc khủng hoảng an ninh hàng đầu.
• Operation Catalyst, một cuộc đột kích chung với Afripol, đã triệt phá một kế hoạch Ponzi crypto trị giá $562 triệu đô la đang tài trợ cho khủng bố.
• Cơ quan cảnh báo về một “toàn cầu hóa” của gian lận, nơi nạn nhân của buôn người bị ép phải rửa tiền điện tử.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã chính thức nâng cấp “Các Trung tâm Lừa đảo xuyên quốc gia” lên vị thế mối đe dọa an ninh toàn cầu ưu tiên.

Trong một nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 93 vào tuần này, cơ quan này đã cảnh báo rằng các trung tâm lừa đảo tiền điện tử quy mô công nghiệp đã biến đổi từ những phiền toái khu vực thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu đồng bộ, kết hợp buôn người với rửa tiền kỹ thuật số tốc độ cao.

Operation Catalyst: The $562M Liên Kết Crypto-Terror

Tính cấp bách của nghị quyết này theo sau việc giải mật Operation Catalyst, một hành động thực thi chung quy mô lớn giữa Interpol và Afripol. Nhắm vào các mạng lưới tội phạm ở sáu quốc gia châu Phi bao gồm Angola, Kenya và Nigeria, chiến dịch này đã phơi bày một đường ống tài chính trực tiếp giữa gian lận tiền mã hóa trực tuyến và khủng bố.

Các nhà điều tra đã triệt phá một âm mưu Ponzi dựa trên tiền điện tử tinh vi đã lừa đảo hơn 100.000 nạn nhân trên toàn cầu, gây ra thiệt hại ước tính lên đến $562 triệu.

Quan trọng, phân tích pháp y đã tiết lộ rằng các khoản thu từ cuộc lừa đảo này đang được chuyển vào các ví liên kết với tài trợ cho khủng bố. “Chúng tôi đang thấy một sự hội tụ nơi mà gian lận mạng, buôn người, và khủng bố hoạt động như những thị trường liên kết với nhau,” một phát ngôn viên của Interpol cho biết.

Các cuộc truy quét đã dẫn đến 83 vụ bắt giữ và sàng lọc 15.000 nghi phạm, chứng minh rằng các tế bào khủng bố đang ngày càng đa dạng hóa các nguồn thu nhập của mình thông qua “lừa đảo crypto do buôn người thúc đẩy.”

Toàn cầu hóa của 'Mổ heo'

Tổng thư ký Interpol Valdecy Urquiza mô tả xu hướng này là “toàn cầu hóa các hoạt động tội phạm.” Trong khi ban đầu tập trung ở Đông Nam Á, các tổ hợp được củng cố này đang mở rộng sang Tây Phi và các khu vực khác.

Bên trong những trung tâm này, các nạn nhân bị buôn bán, thường bị lừa bởi những lời mời làm việc giả về công nghệ, bị đối xử tồi tệ và bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “thịt heo” tinh vi.

Nhiệm vụ mới của cơ quan này tập trung vào việc làm gián đoạn “các đường tài chính” của những mạng lưới này, nhắm vào các cổng vào tiền điện tử và cơ sở hạ tầng lưu trữ cho phép các băng nhóm này chuyển tiền bị đánh cắp qua biên giới ngay lập tức.