Cảnh sát Hàn Quốc bị buộc tội trong vụ rửa tiền Tiền điện tử $186 triệu

Nguồn: Tiền điện tửNewsNet Tiêu đề gốc: Cảnh sát Hàn Quốc bị truy tố trong vụ rửa tiền Tiền điện tử $186 triệu Liên kết gốc: Một thanh tra cảnh sát Hàn Quốc và một sĩ quan cấp cao đã bị truy tố vì bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà điều hành tiền điện tử điều hành các sàn giao dịch trái phép đã rửa $186 triệu đồng lợi nhuận từ lừa đảo qua điện thoại.

Trưởng đồn cảnh sát Seoul “F” được cho là đã nhận 59.000 USD từ các nhà điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử tư nhân bất hợp pháp giữa tháng 7 năm 2022 và tháng 2 năm 2024.

Trong khi đó, viên chức “G” được cho là đã nhận $7,500 tiền mặt và hàng hóa xa xỉ trong cùng thời gian, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Quận Suwon, Bộ phận Hình sự.

Cả hai viên chức đã bị cách chức sau khi bị bắt.

Cặp đôi này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin điều tra, giới thiệu luật sư, yêu cầu giải phóng tài khoản cho các hoạt động phạm tội, và tạo điều kiện kết nối với các nhân viên thực thi pháp luật khác để nhận lại các khoản thanh toán, các công tố viên cho biết.

Chia sẻ thông tin về ví có thể khiến các nghi phạm “hướng tới các công cụ trộn và ứng dụng bảo mật làm mờ chứng cứ và làm suy yếu nỗ lực chống rửa tiền,” theo các chuyên gia an ninh, lưu ý rằng điều quan trọng là các cộng đồng phải đảm bảo rằng cảnh sát địa phương tuân thủ quy tắc pháp luật.

Các công tố viên cáo buộc rằng một nhà điều hành không rõ tên, làm việc với Giám đốc điều hành “B”, đã tuyển dụng các thành viên để thành lập một đội ngũ phối hợp nhằm thực hiện các giao dịch tiền điện tử trái phép dưới hình thức các cửa hàng chứng nhận quà tặng tại các khu vực đông đúc từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024.

Nhóm này đã chuyển đổi tiền thu được từ hoạt động tội phạm, chủ yếu từ các cuộc lừa đảo qua điện thoại, thành stablecoin USDT trong khi duy trì một bề ngoài hợp pháp thông qua các biển báo cảnh báo khách hàng “Cảnh giác với lừa đảo qua giọng nói,” theo các công tố viên.

Mạng lưới này được cho là đã bị phơi bày trong quá trình các công tố viên xem xét một vụ án lừa đảo qua giọng nói được gửi bởi cảnh sát, tiết lộ hoạt động rửa tiền trái ngược với quyết định không truy tố trước đó và kích hoạt một cuộc điều tra bổ sung sâu hơn.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 1,1 triệu đô la trong các tài sản bất hợp pháp, bao gồm 600.000 đô la USDT, và các công tố viên ước tính tổng số tiền thu được từ hoạt động tội phạm của nhóm này khoảng 8,4 triệu đô la, với phần còn lại bị nghi là đã chi tiêu hoặc che giấu.

Scandal tham nhũng Tiền điện tử toàn cầu

Bản cáo trạng theo sau các vụ tham nhũng liên quan đến tiền điện tử tương tự trên toàn thế giới liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Vào tháng 7, cơ quan giám sát chống tham nhũng của bang Karnataka, Ấn Độ đã phát hiện rằng các nhân viên bị cáo buộc đã tống tiền các quan chức chính phủ và cố gắng rửa tiền hối lộ thông qua tiền điện tử, với một người được cho là đã mở 24 tài khoản và chuyển hơn 470.000 đô la qua ít nhất 13 tài khoản trong số đó.

Vào tháng Ba, các điều tra viên hàng đầu từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị buộc tội âm thầm tổ chức một trong những vụ trộm tiền điện tử táo bạo nhất của đất nước, biển thủ hơn $21 triệu trong tiền điện tử trong khi điều tra sàn giao dịch đã ngừng hoạt động và CEO của nó.