Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế vừa nâng cao cảnh báo về một hoạt động lừa đảo rộng lớn đang làm khô cạn tài khoản của người dùng tiền điện tử trên khắp các châu lục. Mạng lưới lừa đảo tội phạm khét tiếng—về cơ bản là các băng nhóm tội phạm điều hành các nhà máy lừa đảo quy mô công nghiệp—đã chính thức được nâng lên mức độ đe dọa toàn cầu bởi các cơ quan theo dõi tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Đây không phải là những nỗ lực lừa đảo thông thường. Chúng ta đang nói về các hoạt động có phối hợp, nơi các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, các vụ lừa đảo tình cảm, hoặc các lợi suất DeFi quá tốt để trở thành sự thật, sau đó bị rút cạn một cách có hệ thống. Cải tiến phản ánh cách mà các mạng lưới này đã phát triển từ những sự cố đơn lẻ thành các cơ sở hạ tầng tội phạm liên kết trải dài từ Đông Nam Á, Châu Phi và hơn thế nữa.

Điều gì làm cho điều này đặc biệt tồi tệ? Họ đã vũ khí hóa tính chất không biên giới của crypto trong khi ẩn mình sau các vùng xám về quyền tài phán. Nạn nhân thường nhận ra rằng họ đã bị tấn công chỉ sau khi các khoản tiền biến mất vào các giao thức trộn hoặc thông qua nhiều lớp nhảy ví.

Sự leo thang này báo hiệu một bước ngoặt—mong đợi sự phối hợp quốc tế chặt chẽ hơn, nhiều hợp tác trao đổi hơn về việc phát hiện các dòng chảy đáng ngờ, và có thể là những yêu cầu tuân thủ mới sẽ được triển khai. Nếu bạn đang tương tác với các nền tảng không quen thuộc hoặc nhận được các lời chào mời đầu tư không mong muốn, đây có thể là lời cảnh tỉnh để bạn kiểm tra mọi thứ một cách kỹ lưỡng.