Những nguy hiểm tiềm ẩn của giao dịch P2P: Tại sao các giao dịch Tiền điện tử của bạn có thể khiến bạn gặp rắc rối

Tôi đã tham gia vào trò chơi tiền điện tử đủ lâu để thấy những điều tốt, xấu và thậm chí là xấu xí. Và hãy để tôi nói thẳng với bạn - giao dịch P2P có thể có vẻ như là cách hoàn hảo để né tránh những khoản phí sàn giao dịch khó chịu, nhưng đó là một mảnh đất đầy rẫy các rắc rối pháp lý nếu bạn không cẩn thận. Tin tôi đi, tôi đã học được điều này theo cách khó khăn!

Những Cạm Bẫy Pháp Lý Mà Bạn Có Thể Đang Bước Vào

1. Rửa tiền - Không chỉ dành cho tội phạm trên TV

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng crypto mà bạn đang mua đến từ đâu không? Chà, các cơ quan chức năng thì chắc chắn có. Ngay cả khi bạn không nhận thức được rằng bạn đang xử lý tiền bẩn từ các giao dịch ma túy hoặc lừa đảo, sự thiếu hiểu biết sẽ không cứu bạn khi các cơ quan liên bang đến gõ cửa. Họ chỉ đơn giản gọi đó là "sự cẩu thả" và bạn vẫn sẽ gặp rắc rối.

2. Tài trợ khủng bố - Một vé một chiều đến tù

Điều này thì rõ ràng. Có bất kỳ liên kết nào giữa các giao dịch của bạn và các tổ chức khủng bố không? Chúc mừng, bạn vừa giành được một phòng giam thoải mái không có tầm nhìn.

3. Chơi sàn giao dịch mà không có giấy phép

Bạn nghĩ mình khôn ngoan khi điều hành một chút công việc phụ trên các nền tảng P2P? Nếu bạn thường xuyên di chuyển khối lượng lớn, bạn thực sự đang hoạt động như một sàn giao dịch không có giấy phép. Cơ quan thuế không đánh giá cao sự cạnh tranh đâu, bạn ơi.

4. Tránh Thuế - Họ Sẽ Tìm Ra Bạn

Bạn đã kiếm được một số lợi nhuận ngọt ngào khi lướt sóng crypto trên P2P? Không báo cáo nó? Các cơ quan thuế ngày càng thông minh hơn trong việc theo dõi crypto mỗi ngày. Họ cuối cùng sẽ bắt kịp, và khi điều đó xảy ra, sẽ không đẹp đẽ gì.

5. Lừa đảo - Đừng trở thành người như vậy

Sử dụng P2P cho các giao dịch giả mạo hoặc chi tiêu gấp đôi? Bạn có thể nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng những nền tảng này đang theo dõi. Và nếu họ không bắt được bạn, thì cảnh sát cuối cùng cũng sẽ làm vậy.

6. Phá vỡ các lệnh trừng phạt - Chính trị quốc tế không phải là một trò chơi

Giao dịch với các cá nhân hoặc công ty bị cấm có thể khiến bạn vi phạm một số luật nghiêm trọng. Bạn có thực sự biết ai đang ở đầu bên kia của giao dịch đó không?

7. Rút tiền từ quỹ bị hack - Chỉ là không

Nếu bạn đang giúp rửa tiền điện tử từ các vụ hack hoặc lừa đảo, bạn đang tự chuốc lấy rắc rối. Pháp y số ngày càng tốt đến mức không đáng để liều.

Làm thế nào để giữ cho bạn tránh xa nhà tù

• Xác minh mọi người! KYC thì phiền phức nhưng tốt hơn là bị còng tay.
• Chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng và thẻ của riêng bạn. Không bao giờ sử dụng tài khoản của người khác.
• Kiểm tra các đánh giá và nhận xét của những nhà giao dịch như thể tự do của bạn phụ thuộc vào điều đó - vì có thể thật sự như vậy.
• Giữ lại hồ sơ của mọi thứ. Ảnh chụp màn hình là người bạn tốt nhất của bạn.
• Trả thuế đi!

Những ngày tháng của miền Tây hoang dã trong crypto đang nhanh chóng phai nhạt. Phân tích blockchain đang trở nên tinh vi, và các cơ quan chức năng đang theo kịp nhanh chóng. Họ có thể theo dõi giao dịch tốt hơn hầu hết mọi người nhận ra.

Tôi đã thấy quá nhiều người nghĩ rằng họ không thể bị chạm tới, chỉ để nhận ra rằng họ đang giải thích thói quen giao dịch P2P của mình cho những người có huy hiệu. Đừng trở thành người tiếp theo.