Doanh Nhân Công Nghệ Sa Ngã: Kế Hoạch Rửa Tiền Bitcoin Của Martin Mizrahi Dẫn Đến Bản Án Tù Dài Hạn

Tội ác không có lợi. Ít nhất là không lâu. Martin Mizrahi đã nhận ra điều này theo cách khó khăn. Một thời là một ngôi sao công nghệ, giờ đây là một tội phạm bị kết án. Sự sa sút của anh ta đến sau khi rửa tiền và thực hiện gian lận thẻ tín dụng cho một băng nhóm Mexico. Thật bất ngờ khi có nhiều người vẫn nghĩ rằng Bitcoin có thể che giấu mọi thứ.

Từ Thành Công Công Nghệ đến Doanh Nghiệp Tội Phạm

Martin Mizrahi đã xây dựng LV.net, một nhà cung cấp internet tại Vegas, vào đầu những năm 90. Thời gian đầu rất tốt. Cơn sốt internet đã đối xử tốt với anh. Rồi mọi thứ đã thay đổi.

Đến năm 2021, anh ta đã tạo ra một trò lừa đảo khá lớn. Hóa đơn giả. Yêu cầu gian lận. Anh ta đã lừa đảo gần $8 triệu từ các cơ quan thuế địa phương thông qua các khoản phí giả mạo. Cũng liều lĩnh hơn. Đã lấy cắp $3 triệu từ một tổ chức phi lợi nhuận ở New York.

Cần rửa tiền. Bitcoin có vẻ là câu trả lời. Anh ta tung hứng với nhiều ví. Nghĩ rằng mình thông minh. Nhưng không.

Kết Nối Cartel và Tiêu Dùng Rõ Ràng

Mọi thứ trở nên u ám hơn. Mizrahi bắt đầu rửa tiền cho một băng đảng ma túy Mexico. Đã xử lý ít nhất $1 triệu đô la tiền bẩn của họ giữa năm 2021 và 2022. Cũng không phải là giữ một hình ảnh khiêm tốn. Người đàn ông yêu thích mạng xã hội. Quảng bá mọi thứ. Sang trọng này. Sang trọng kia. Tất cả đều được trả bằng tiền bẩn.

Đế chế của ông đã sụp đổ vào cuối năm 2022. Cuộc điều tra rộng rãi. Âm mưu bị phơi bày. Mười hai ngày trong một phòng xử án ở Manhattan đã định đoạt số phận của ông. Có tội về tất cả các tội danh - lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, đánh cắp danh tính. Các công tố viên không hề nhẹ tay. Đã yêu cầu 127 năm trong tù. Mối liên hệ với băng nhóm không giúp được cho vụ án của ông.

Sự Phủ Nhận và Công Lý

Mizrahi không bao giờ thừa nhận điều đó. "Tôi không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào," ông khẳng định. "Các khoản tiền được gửi cho tôi chỉ là thanh toán bằng Bitcoin. Tôi tin rằng chúng đến từ các nguồn hợp pháp."

Công tố viên không chấp nhận điều đó. "Martin Mizrahi một cách công khai đã sử dụng doanh nghiệp của mình như một vỏ bọc để rửa hàng triệu đô la thông qua ma túy và gian lận... Bản án của bồi thẩm đoàn gửi một thông điệp rằng những người đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả."

Có vẻ như thời đại ẩn mình sau các loại tiền kỹ thuật số đang nhanh chóng trôi qua. Cơ quan thực thi pháp luật đã trở nên khá giỏi trong việc theo dõi các giao dịch blockchain. Một bài học khác được rút ra một cách khó khăn. Bitcoin không phải là lá chắn tội phạm mà nhiều người tưởng tượng. Mizrahi đã nhận ra điều này. Những người khác cũng sẽ nhận ra.