SEC Giải phóng Cơn thịnh nộ lên trò lừa đảo $45M Blockchain của Neil Chandran

Tôi đã theo dõi nhân vật Chandran này một thời gian, và cho tôi nói với bạn - SEC cuối cùng đã bắt kịp với tên lừa đảo này. Tháng 1 năm 2023 đánh dấu ngày mà Neil Chandran và bốn đồng phạm của anh ta bị buộc tội mới vì những gì tôi chỉ có thể mô tả là một trong những vụ lừa đảo blockchain công khai nhất mà tôi từng chứng kiến.

Những kẻ lừa đảo này đã thành công trong việc thuyết phục hàng ngàn nhà đầu tư cả tin trên toàn thế giới rằng họ có một công nghệ blockchain cách mạng mang tên "CoinDeal." Thật nực cười! Họ đã hứa hẹn lợi nhuận gấp 500.000 lần số tiền đầu tư ban đầu. Ai trong số họ lại có thể tin vào những điều vô lý như vậy? Thế nhưng, mọi người vẫn bị mắc lừa - từ đầu đến cuối.

Tôi đã quan sát từ bên lề khi Chandran và băng nhóm của anh ta - Davidson, Glaspie, Mossel và Knott - thu về hơn $45 triệu. Và họ đã làm gì với tất cả số tiền đó? Chính xác là những gì bạn mong đợi từ những kẻ lừa đảo - mua bất động sản sang trọng, xe hơi cao cấp, và thậm chí cả một chiếc thuyền! Trong khi đó, các nhà đầu tư chỉ còn lại những chiếc túi rỗng và những giấc mơ tan vỡ.

Daniel Gregus từ văn phòng Chicago của SEC đã nói nhẹ nhàng khi ông nói rằng họ "đã tuyên bố sai về việc tiếp cận công nghệ blockchain quý giá." Đó là một cách nói nhẹ nhàng! Họ đã bán dầu rắn kỹ thuật số cho những người desperate muốn làm giàu trong cơn sốt vàng crypto.

Phần làm tôi tức giận nhất? Đây không phải là lần đầu tiên của Chandran! Anh ta trước đây đã nhận tội gian lận chứng khoán và đã bị nhiều cơ quan quản lý trừng phạt vì giao dịch không đăng ký. Một khi đã là kẻ lừa đảo, thì luôn là kẻ lừa đảo, tôi đoán vậy.

Điều đặc biệt khó chịu là những kẻ lừa đảo này đã đánh cắp tên "CoinDeal" - mà thực tế là tên của một sàn giao dịch hợp pháp do Bicz và Maćkowiak điều hành. Mặc dù không có mối liên hệ nào được thiết lập giữa họ, nhưng điều này cho thấy cách mà những kẻ lừa đảo này hoạt động - ăn cắp uy tín bất cứ khi nào họ có thể tìm thấy.

Bây giờ SEC đang cố gắng thu hồi những gì còn lại của số tiền bị đánh cắp $45 triệu, nhưng chúng ta đều biết những điều này thường kết thúc như thế nào. Các nhà đầu tư sẽ may mắn nếu nhận được vài xu trên mỗi đô la, trong khi những kẻ lừa đảo này có lẽ đã giấu giếm tài sản mà các cơ quan quản lý sẽ không bao giờ tìm thấy.

Không gian tiền điện tử thu hút những kẻ săn mồi tồi tệ nhất, và nhóm của Chandran là ví dụ cho mọi điều sai trái với tư duy làm giàu nhanh chóng đang hoành hành trong ngành này. Sự tham lam của họ đã khai thác sự thiếu hiểu biết của người khác, và trong khi họ đang phải đối mặt với các cáo buộc bây giờ, thì thiệt hại đã xảy ra.