Một ngày khác, một vụ gian lận tiền điện tử khác: SEC nhắm mục tiêu vào Eng Taing vào năm $115M Scheme

Tôi đã theo dõi tình huống Eng Taing này diễn ra với sự pha trộn giữa sự mê hoặc và ghê tởm. Gã này và nhóm Touzi Capital của hắn đã lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư gần $95 triệu đô la Mỹ từ năm 2021 đến đầu năm 2023 thông qua các chứng khoán khai thác tiền điện tử không đăng ký. Đây là một sách lược điển hình trong crypto nếu bạn hỏi tôi.

Cơ quan liên bang không đùa giỡn lần này. Được nộp tại Tòa án Quận phía Nam California, đơn kiện buộc tội họ vi phạm hầu hết mọi luật chứng khoán trong sách - Các điều khoản 5(a), 5(c), 17(a) của Đạo luật Chứng khoán, cộng với Điều khoản 10(b) và Quy tắc 10b-5 của Đạo luật Giao dịch. Dịch nghĩa: họ đang gặp rắc rối.

Điều thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu là những trò lừa đảo này tiếp tục hoạt động như thế nào. Taing hứa với các nhà đầu tư tiền của họ sẽ tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử cụ thể, nhưng thay vào đó, ông chỉ trộn tiền mặt của mọi người với nhau như một số sinh tố tài chính, sử dụng tiền của một nhà đầu tư để vá lỗ hổng trong các dự án hoàn toàn không liên quan.

Bài thuyết trình tiếp thị cũng là một trò ngớ ngẩn đỉnh cao của crypto. "Các khoản đầu tư ổn định tương tự như quỹ thị trường tiền tệ có lãi suất cao" và khẳng định rằng họ có thể khai thác Bitcoin với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường? Đừng đùa. Tôi sốc khi thấy mọi người vẫn tin vào những thứ rác rưởi này, nhưng thời điểm tuyệt vọng khiến cho việc lừa gạt dễ dàng hơn.

Theo những gì tôi thấy, các cơ quan quản lý muốn Taing bị cấm vĩnh viễn khỏi bất kỳ vị trí lãnh đạo nào trong các công ty công. Họ sẽ yêu cầu hoàn trả ( từ ngữ hoa mỹ cho "trả lại số tiền đã bị đánh cắp"), thanh toán lãi suất và một số hình phạt dân sự nặng.

Trong khi các nền tảng giao dịch lớn ngày càng bị kiểm tra kỹ lưỡng, những hoạt động nhỏ hơn này vẫn lén lút thực hiện những chiêu trò cũ. Khiến bạn phải tự hỏi có bao nhiêu Taings khác đang tồn tại ngay bây giờ, mỉm cười với các nhà đầu tư trong khi trộn lẫn quỹ phía sau.

Vụ việc tiếp tục phát triển, nhưng một điều rõ ràng - nếu bạn đã đầu tư với Touzi Capital trong khoảng thời gian 2020-2023, bạn có thể muốn gọi cho một luật sư.