Các vụ bê bối giao dịch nội gián vĩ đại đã định hình lịch sử tài chính 🔍💰

Giao dịch nội gián vẫn ám ảnh các thị trường tài chính vào năm 2025. Các cơ quan quản lý đang truy tìm những người giao dịch dựa trên thông tin bí mật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. SEC đã rất bận rộn—các hành động thực thi kỷ lục kể từ tháng Giêng. Độ tin cậy của thị trường rất quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu một số vụ việc nổi tiếng vang vọng trong thế giới thực thi ngày nay 🧐

Những Kẻ Ác Nhân Phố Wall và Di Sản Của Họ

Ivan Boesky: Kẻ phản diện gốc của Phố Wall (1986) 🔥

Trước khi mọi người nói "tham lam là tốt," đã có Boesky. Kiếm được hơn 200 triệu đô la từ các mẹo bất hợp pháp. Người đàn ông này có mối quan hệ. Bị bắt. Ông ta đã khai báo. Ba năm bị giam và một khoản tiền phạt 100 triệu đô la theo sau. Thật ngạc nhiên khi thấy ông ta sụp đổ nhanh chóng như vậy. Sự sụp đổ của ông đã phơi bày sự mục nát trong ngành tài chính những năm 1980 và kéo Michael Milken xuống cùng.

Mạng lưới rộng lớn của Raj Rajaratnam (2009) 🕸️

Người của Galleon Group đã xây dựng một thứ gì đó lớn lao. Có thể là mạng lưới nội gián lớn nhất từ trước đến nay? Nhận được thông tin từ các nội gián tại Intel, IBM, bạn có thể kể tên. Kiếm được 70 triệu USD trước khi tất cả sụp đổ. Các cơ quan liên bang đã sử dụng nghe lén—khá mới mẻ cho các vụ việc liên quan đến lĩnh vực văn phòng. Mười một năm trong tù. Các quỹ đầu cơ đã run sợ.

Thảm họa ImClone của Martha Stewart (2001) 📉

Martha Stewart bán cổ phiếu ImClone ngay trước tin xấu từ FDA? Không phải là điều tốt. Nữ hoàng phong cách sống đã cho thấy giao dịch nội bộ không chỉ dành cho các loại hình ở Phố Wall. Về mặt kỹ thuật, bà bị kết án vì cản trở, không phải vì giao dịch bản thân. Vẫn phải ngồi tù năm tháng. Danh tiếng của người nổi tiếng không có nghĩa lý gì.

Jeffrey Skilling và thảm họa Enron (2001) 💥

Enron. Thật là một mớ hỗn độn. Skilling đã bán khoảng 60 triệu USD cổ phiếu. Anh ta đã biết. Gã khổng lồ năng lượng đang sụp đổ. Sự sụp đổ đã tàn phá hàng ngàn người. Nhiều bản án gian lận đã theo sau. Bản án tù dài. Có vẻ như họ càng leo cao, họ càng ngã mạnh.

Rò rỉ từ Wall Street Journal (1985) 📰

R. Foster Winans có một mẹo đơn giản. Viết một cột bài có ảnh hưởng. Nói với các nhà môi giới chứng khoán biết điều gì trong đó trước khi xuất bản. Theo dõi họ kiếm lợi. Chia tiền. Không hoàn toàn rõ ràng tại sao ông nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt. Mười tám tháng trong tù đã dạy ông điều ngược lại.

Sam Waksal của ImClone (2001) 🧪

Waksal biết rằng FDA sẽ từ chối thuốc chống ung thư Erbitux của ông. Hành động của ông? Bán nhanh cổ phần của gia đình. Sự hoảng loạn rõ ràng. Bảy năm tù giam. Điều này đã bắt đầu hiệu ứng domino dẫn đến việc Martha Stewart cũng bị bắt.

Sự sụp đổ của SAC Capital (2013) 🌪️

Đế chế quỹ phòng hộ của Steven Cohen đã phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ là 1,8 tỷ đô la. Tám nhân viên bị kết án. Còn Cohen? Đi tự do. Nhưng doanh nghiệp tư vấn của công ty anh ta? Kết thúc. Cho thấy một tổ chức có thể mục nát như thế nào từ bên trong.

Di sản và Bối cảnh Hiện tại

Vào năm 2025, các nhà quản lý vẫn theo đuổi những trường hợp rõ ràng trước tiên. Những người nội bộ trong công ty hãy cẩn thận. Công nghệ phát hiện ngày càng thông minh. Phân tích phát hiện những mẫu mà con người bỏ lỡ. Tuy nhiên, mọi người vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ.

Những trường hợp cũ này? Chúng là những cảnh báo. Bất kể bạn giàu có hay quyền lực đến đâu, việc vượt qua ranh giới giữa đầu tư thông minh và gian lận có thể kết thúc sự nghiệp của bạn. Hoặc tệ hơn 🚀