Cuộc điều tra tiết lộ vụ lừa đảo và Giám đốc điều hành hư cấu của Quỹ Tiền điện tử HyperVerse

Vào tháng trước, một cuộc điều tra toàn diện đã phát hiện ra rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã mất khoảng 1,3 tỷ đô la (A$1,92 tỷ ) trong công ty quản lý tài sản tiền điện tử đã ngừng hoạt động HyperVerse. Quỹ này được quảng bá bởi doanh nhân người Úc Sam Lee và đối tác kinh doanh của ông, Ryan Xu, người đã từng thành lập Blockchain Global, một công ty Bitcoin của Úc đã phá sản và hiện đang nợ các chủ nợ $58 triệu.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, tổn thất của người tiêu dùng liên quan đến HyperVerse đã đạt mức 1,3 tỷ USD chỉ trong năm 2022. Thiệt hại tài chính là rất lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bán lẻ, những người đã được hứa hẹn lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số của họ.

Phản ứng quy định và Các hệ quả pháp lý

Người thanh lý đang xử lý vụ phá sản của Blockchain Global đã báo cáo Lee và Xu lên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) vì khả năng vi phạm Đạo luật Doanh nghiệp. Mặc dù có những cáo buộc nghiêm trọng này, ASIC đã tuyên bố rằng họ không có ý định thực hiện hành động quản lý ngay lập tức tại thời điểm này.

Sự thiếu sót rõ ràng về sự giám sát quy định ở Úc diễn ra bất chấp nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý nước ngoài, những cơ quan đã từng chỉ ra rằng các kế hoạch đầu tư của HyperVerse có thể là một "khoản lừa đảo" và "kế hoạch kim tự tháp nghi ngờ" trong các khu vực pháp lý tương ứng của họ.

Câu hỏi xung quanh lãnh đạo HyperVerse

Một trong những phát hiện đáng lo ngại nhất xoay quanh danh tính của Giám đốc điều hành được cho là của HyperVerse. Vào tháng 12 năm 2021, trong một sự kiện ra mắt toàn cầu trực tuyến, một người đàn ông được xác định là Steven Reece Lewis đã được giới thiệu là Giám đốc điều hành của HyperVerse. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của giới truyền thông do The Guardian thực hiện không thể xác minh danh tính của ông hoặc thiết lập liên lạc với ông để bình luận.

Sự không thể xác nhận sự tồn tại của CEO đặt ra những câu hỏi cơ bản về tính hợp pháp của các hoạt động và cấu trúc doanh nghiệp của HyperVerse, thêm một lớp lo ngại nữa cho một tình huống đã gây rắc rối cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Trường hợp này làm nổi bật tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng khi đánh giá các cơ hội đầu tư tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là những cơ hội hứa hẹn lợi suất đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi sự giám sát quy định vẫn không đồng nhất ở các khu vực pháp lý khác nhau.