Cập nhật ngành MLM: Hành động quy định và cảnh báo lừa đảo 🔍

Người sáng lập EvoRich bị phạt tù 🚔

Andrey Khovratov sẽ đi xa một thời gian. 5 năm ngồi tù. Người sáng lập kế hoạch Ponzi EvoRich đã bị bắt vì tội lừa đảo thông qua tội phạm có tổ chức. Các công tố viên Nga đã muốn 6 năm. Họ đã bắt được ông ta khi cố gắng trốn khỏi đất nước vào năm 2022.

Tòa án Moscow đã không nương tay. Khovratov điều hành Công ty TNHH Học viện Nhà đầu tư Tư nhân. Đã tạo ra toàn bộ chuyện đầu tư giả này. Có điều gì đó về việc sở hữu "quỹ đầu tư toàn cầu" trên nhiều thị trường. Dường như hợp pháp đối với nhiều nạn nhân.

Chuyện gì thực sự đã xảy ra? Khovratov và bạn bè đã nói dối. Họ đã bán những giấc mơ. Lợi nhuận cao thông qua một chương trình "Sự phát triển kinh tế mới của thế giới". Thật mỉa mai bây giờ.

Nạn nhân đã mua crypto. Chuyển tiền. Những kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là bỏ túi tất cả. Chia sẻ tiền mặt. Phớt lờ nghĩa vụ. Một đồng phạm? Vẫn đang lẩn trốn. 🕵️‍♂️

OmegaPro.IN: Lợi dụng một Ponzi đã chết 🚩

Có một trò lừa đảo mới. OmegaPro.IN. Cố gắng lợi dụng cái kế hoạch Ponzi sụp đổ ở Dubai. Cùng tên, những kẻ lừa đảo khác nhau. Chỉ là những kẻ cơ hội, có vẻ vậy.

Trang web của họ? Được đăng ký một cách riêng tư. Tháng 5 năm 2023. Địa chỉ của họ? Chỉ là một hộp thư vô nghĩa ở St. Vincent và Grenadines. Không chính xác là tạo sự tin tưởng.

Họ có "bằng chứng" rằng họ hợp pháp. Thật nực cười:

• Giấy tờ công ty vỏ bọc Ba Lan. Có vẻ đã được chỉnh sửa. Cũng có dấu hiệu đã được ghi lùi ngày.
• Tài liệu bảo hiểm giả. Renaissance Insurance supposedly từ năm 2015.
• Công ty vỏ ở Vương quốc Anh cho "Omega-Pro LTD"

Họ đang thúc đẩy các khoản đầu tư MLM tiền điện tử. Vương quốc Anh đã cấm những kế hoạch đó cách đây vài tháng. Tháng 10 năm 2023. Pháp cũng không bị lừa. AMF của họ đã đưa OmegaPro.IN vào danh sách đen vào tháng 12 năm ngoái.

Kết thúc là điều có thể dự đoán. Tuyển dụng chậm lại. Tiền cạn kiệt. Sụp đổ theo sau. 📉

Mô Hình Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trên Telegram 🔴

Telegram đã trở thành nơi sinh sôi của các trò lừa đảo tiền điện tử sử dụng các chiến thuật MLM. Kịch bản không hoàn toàn rõ ràng nhưng theo một mô hình:

Đăng ký miễn phí trước. Khiến bạn bị cuốn hút. Họ đẩy mạnh việc giới thiệu. "Thu nhập thụ động!" Họ tuyên bố.

Những trò chơi này kéo dài. Đôi khi từ 3-6 tháng. Hứa hẹn airdrop suốt thời gian đó. Rồi đột ngột... "Hãy trả tiền cho chúng tôi để nhận lợi nhuận của bạn!"

Hầu hết mọi người nhận được rất ít token mặc dù đã trả tiền. Nguồn cung token? Thật nực cười. Hàng trăm tỷ. Giá trị bị pha loãng đến mức không còn gì.

Lợi nhuận hứa hẹn? Không bao giờ khớp với những gì mọi người đầu tư. Thị trường tiền điện tử gặp khó khăn. Những người mới tham gia đuổi theo niêm yết và airdrop. Sau đó là cú sụp đổ. Việc phục hồi mất rất nhiều thời gian. 🚫

Nhìn về phía trước đến năm 2025 📊

Thị trường MLM đang phát triển. 199,5 tỷ USD vào năm 2025. Tăng từ khoảng 190 tỷ USD hiện tại. Tiềm năng tăng trưởng tồn tại. Nhưng các nhà quản lý đang theo dõi. Chặt chẽ.

Công nghệ blockchain đang thay đổi mọi thứ. Nhưng cũng có hai mặt. Đã có quá nhiều lừa đảo tiền điện tử rồi.

FTC không đùa giỡn trong năm 2025. Các quy định nghiêm ngặt hơn sắp tới. Họ đang nhắm đến các kế hoạch kim tự tháp. Giám sát các tuyên bố thu nhập. Các MLM hợp pháp cần phải giữ gìn sự trong sạch. Tuân thủ là quan trọng. Minh bạch cũng vậy. 📝

Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu về tăng trưởng. Có nhiều thị trường tiêu thụ lớn ở đó. Đô thị hóa giúp ích. Mọi người muốn có cơ hội bán hàng trực tiếp. 🌏

Ngành công nghiệp này đang phát triển. Chúng ta cần phải cảnh giác. Những kẻ lừa đảo sẽ không biến mất. Sự thận trọng của chúng ta cũng không nên giảm bớt. 🔍🚀