Cơ quan AML Canada đã phạt công ty mẹ của CEX khoảng 14 triệu đô la.

【Cơ quan chống rửa tiền Canada phạt công ty mẹ của CEX khoảng 14 triệu USD】Cơ quan chống rửa tiền Canada cho biết vào thứ Năm, họ đã phạt Peken Global Limited, nhà điều hành sàn giao dịch mã hóa CEX, 19,6 triệu CAD (14,09 triệu USD). Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) cho biết, Peken Global có trụ sở tại Seychelles chưa đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài, chưa báo cáo các giao dịch tiền mã hóa lớn trị giá 10.000 CAD trở lên và cũng chưa nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều mà tất cả các tổ chức tài chính đều phải thực hiện. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà FINTRAC từng đưa ra. (Reuters)

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)