Hàn Quốc FIU điều tra tính tuân thủ trong việc chia sẻ sổ lệnh giữa Bithumb và Stellar

【比推】Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang điều tra xem việc chia sẻ sổ lệnh của sàn giao dịch tiền điện tử chính Bithumb và sàn giao dịch Stellar của Úc có tuân thủ quy trình pháp lý hay không.

Bithumb đã thông báo sẽ chia sẻ sổ lệnh với Stellar khi mở thị trường USDT vào ngày 22 tháng 9, nhưng các cơ quan tài chính cho rằng họ có thể chưa hoàn thành đầy đủ các yêu cầu quy trình liên quan. Theo quy định của Luật Chống rửa tiền, việc chia sẻ đơn hàng xuyên biên giới phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc cả hai bên đều phải có giấy phép và thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền, đồng thời phải đảm bảo thông tin khách hàng có thể được xác minh. Nếu phát hiện vi phạm, các cơ quan tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng việc thu thập thông tin người dùng nước ngoài trong ngắn hạn gặp khó khăn thực tế.