Khám phá những hiểu biết từ nhà phân tích tiền điện tử Keith Crews

SEC Đạt Được Phán Quyết 1.1 Triệu Đô Trong Vụ Gian Lận Tiền Điện Tử

Một thẩm phán liên bang tại Georgia đã đưa ra phán quyết mặc định trị giá 1,1 triệu đô la Mỹ ủng hộ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại một cư dân Kennesaw. Cá nhân này bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một crypto chào bán được cho là dựa trên công nghệ tế bào gốc không tồn tại, đã không phản hồi lại các cáo buộc gian lận dân sự.

SEC đã đệ đơn kiện vào tháng 8 năm 2023, buộc tội người đàn ông 69 tuổi thực hiện một kế hoạch lừa đảo thông qua hai công ty thuộc quyền kiểm soát của ông. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2025, Thẩm phán Tiffany Johnson của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực Bắc Georgia đã đưa ra phán quyết mặc định sau khi bị cáo không có nỗ lực nào để trả lời các cáo buộc hoặc tự bào chữa tại tòa.

Hình phạt tài chính và lệnh cấm

Theo tài liệu của tòa án, Thẩm phán Johnson đã ra lệnh cho bị cáo phải trả hơn 1,1 triệu đô la trong tổng số tiền phạt tài chính. Điều này bao gồm việc thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp vượt quá 530,000 đô la, gần 51,000 đô la tiền lãi trước phán quyết, và một khoản tiền phạt dân sự 530,000 đô la. Quyết định này cũng bao gồm một lệnh cấm vĩnh viễn cấm cá nhân này vi phạm luật chứng khoán trong tương lai.

Các Hành Động Lừa Đảo và Sự Khai Thác Nhà Đầu Tư

Đơn khiếu nại của SEC vào tháng 8 năm 2023 đã nêu chi tiết một mô hình các hành vi lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. Bị đơn được cho là đã huy động ít nhất 800.000 đô la từ khoảng 200 nhà đầu tư thông qua việc quảng bá và bán một mã thông báo kỹ thuật số được gọi là "Stemy Coin." Các giao dịch bán này chủ yếu được thực hiện qua email, cuộc gọi điện thoại, trang web công ty và một mạng lưới "đại sứ."

SEC đã lưu ý rằng bị cáo "đã sử dụng các mối quan hệ của mình trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi để kêu gọi các nhà đầu tư, nhiều người trong số họ không được công nhận, và cũng đã tuyển mộ các nhà đầu tư thông qua các mối quan hệ tại nhà thờ và một buổi học Kinh thánh."

Những thông tin sai lệch và tuyên bố sai sự thật

SEC đã khẳng định rằng bị cáo đã khai thác các nhà đầu tư không đủ điều kiện và thiếu các biện pháp bảo vệ tài chính. Các nhà đầu tư đã bị thông báo sai về các phương pháp điều trị tế bào gốc tiên tiến, tài sản hữu hình hỗ trợ cho token kỹ thuật số, các phòng thí nghiệm hoạt động, sản phẩm y tế thực và các mối quan hệ đối tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các công ty công nghệ sinh học.

Trên thực tế, SEC đã tuyên bố rằng không có bất kỳ sự đại diện nào trong số này là đúng. "Các thực thể không có công nghệ, sản phẩm hoặc hoạt động tế bào gốc nào hiện có," đơn khiếu nại cho biết. "Không có quan hệ đối tác với các thực thể được tuyên bố."

Sử Dụng Trái Phép Tên Gọi và Tài Sản Trí Tuệ

Bị cáo được cho là đã sử dụng tên của các chuyên gia và công ty mà không có sự đồng ý để nâng cao uy tín cho các hoạt động của mình. Hắn đã sử dụng trái phép tên của Tiến sĩ Shah, tên công ty Alexandros, cũng như thương hiệu và tài sản trí tuệ của công ty BHI. Vào tháng 5 năm 2020, Tiến sĩ Shah đã chính thức yêu cầu bị cáo ngừng sử dụng tên của ông và tên của Alexandros trong bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Tương tự, vào tháng 1 năm 2021, BHI đã phát hành một bức thư yêu cầu ngừng và từ bỏ, yêu cầu bị cáo ngừng sử dụng tên, logo và tài liệu tham khảo sản phẩm của mình trong các yêu cầu.