《Mỹ 🇺🇸 cũng không chịu nổi nữa! Một năm bị lừa 100 tỷ đô la, Bộ Tài chính Mỹ ra tay tiêu diệt các khu vực lừa đảo ở Myanmar và Campuchia》
Mọi người có thể đã quen với việc nghe tin tức về "chống lừa đảo" ở trong nước, nhưng bạn có biết không? Mỹ bây giờ cũng không chịu nổi.
Vào ngày 8 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức công bố khởi động một chiến dịch chống gian lận quy mô lớn, đưa 16 công ty và 4 cá nhân liên quan đến lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á vào danh sách trừng phạt, trong đó 9 công ty ở Myanmar và 4 công ty ở Campuchia.
Tại sao Mỹ lại đột nhiên dấy lên cơn bão này?
Câu trả lời rất đơn giản - họ đã bị lừa quá tệ. Theo dữ liệu chính thức của Mỹ, chỉ trong năm 2024, thiệt hại kinh tế do lừa đảo qua điện thoại ở Mỹ đã vượt quá 10 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước. Hơn nữa, trong số những nạn nhân này, phần lớn là người cao tuổi. Các nhóm lừa đảo nhắm vào chính tài khoản lương hưu và tiết kiệm hưu trí của họ.
Những công ty lừa đảo này hoạt động như thế nào? Thủ đoạn hầu như giống hệt nhau: trước tiên dùng việc làm lương cao làm mồi nhử, lừa người đến các khu công nghiệp ở nước ngoài; sau đó tịch thu hộ chiếu, hạn chế tự do, ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo tiền ảo, thường được gọi là "giết lợn". Một số nạn nhân thậm chí còn bị bạo lực và áp lực, tạo thành tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hoàn toàn.
Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc đã "dọn sạch" các vụ lừa đảo điện tử ở miền Bắc Miến Điện vào năm ngoái, liệu ngành công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á có biến mất không? Thực tế không phải vậy. Trung Quốc确实 đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn đối với miền Bắc Miến Điện, nhưng ở miền Đông Miến Điện, Campuchia và Philippines, các khu vực lừa đảo điện tử vẫn tồn tại và đang mở rộng. Đặc biệt là ở Miao Wa Di miền Đông Miến Điện, cũng như các khu vực Phnom Penh và Sihanoukville của Campuchia, chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo điện tử đã hoàn thiện: từ lừa đảo, rửa tiền đến cờ bạc trực tuyến, tạo thành một hệ thống ngành công nghiệp xám hoàn chỉnh. Thậm chí, một số lực lượng chính trị và thương mại địa phương còn tham gia vào, trở thành ô che chở. Mỹ đã phát hiện qua vệ tinh rằng một số khu vực lừa đảo ở Campuchia đang mở rộng nhanh chóng, quy mô lớn đến mức đáng kinh ngạc.
Theo ước tính của nhiều bên, chỉ riêng khu vực Đông Nam Á, doanh thu hàng năm từ ngành điện thoại lừa đảo đã vượt quá 50 tỷ USD, trong đó nạn nhân người Mỹ chiếm một phần ba. Nói cách khác, người Mỹ đã trở thành "nhóm khách hàng" lớn nhất của các nhóm lừa đảo điện thoại ở Đông Nam Á. Ngoài Đông Nam Á, các nhóm lừa đảo điện thoại ở Ấn Độ cũng đang tập trung vào người Mỹ, làm tăng thêm tổn thất.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng tất cả các công cụ để chống lại các nhóm tội phạm xuyên biên giới này, nhưng vấn đề là hiệu quả của các biện pháp trừng phạt là hạn chế. Đối với các công ty lừa đảo này, việc thay đổi một công ty vỏ bọc, thay đổi một người đại diện pháp lý có thể nhanh chóng giúp họ "trở lại". Thêm vào đó, khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Đông Nam Á khá xa, lực lượng thực thi pháp luật khó có thể tiếp cận trực tiếp, điều này làm cho các hành động đơn phương của Mỹ rất khó để thực sự tiêu diệt vấn đề.
Từ góc độ chuyên gia, nếu Mỹ thật sự muốn ngăn chặn sự lan rộng của lừa đảo điện tử, cách thực tế nhất là tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với sự phối hợp thực thi pháp luật với Trung Quốc. Dù sao thì Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại lừa đảo điện tử ở khu vực miền Bắc Myanmar, và một khi các nhóm lừa đảo mất đi sự bảo vệ và hỗ trợ từ mạng lưới, không gian sống của chúng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Nếu không, cho dù Mỹ có phát lệnh cấm một cách thường xuyên đến đâu, cũng khó mà ngăn chặn sự xâm nhập liên tục của lừa đảo điện tử vào xã hội và hệ thống tài chính của mình.
Có thể nói, cuộc "chiến tranh chống lừa đảo" này mới chỉ bắt đầu, và điều mà người Mỹ thực sự phải đối mặt là một chuỗi ngành công nghiệp đen xuyên quốc gia lớn và bí mật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
《Mỹ 🇺🇸 cũng không chịu nổi nữa! Một năm bị lừa 100 tỷ đô la, Bộ Tài chính Mỹ ra tay tiêu diệt các khu vực lừa đảo ở Myanmar và Campuchia》
Mọi người có thể đã quen với việc nghe tin tức về "chống lừa đảo" ở trong nước, nhưng bạn có biết không? Mỹ bây giờ cũng không chịu nổi.
Vào ngày 8 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức công bố khởi động một chiến dịch chống gian lận quy mô lớn, đưa 16 công ty và 4 cá nhân liên quan đến lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á vào danh sách trừng phạt, trong đó 9 công ty ở Myanmar và 4 công ty ở Campuchia.
Tại sao Mỹ lại đột nhiên dấy lên cơn bão này?
Câu trả lời rất đơn giản - họ đã bị lừa quá tệ. Theo dữ liệu chính thức của Mỹ, chỉ trong năm 2024, thiệt hại kinh tế do lừa đảo qua điện thoại ở Mỹ đã vượt quá 10 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước. Hơn nữa, trong số những nạn nhân này, phần lớn là người cao tuổi. Các nhóm lừa đảo nhắm vào chính tài khoản lương hưu và tiết kiệm hưu trí của họ.
Những công ty lừa đảo này hoạt động như thế nào? Thủ đoạn hầu như giống hệt nhau: trước tiên dùng việc làm lương cao làm mồi nhử, lừa người đến các khu công nghiệp ở nước ngoài; sau đó tịch thu hộ chiếu, hạn chế tự do, ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo tiền ảo, thường được gọi là "giết lợn". Một số nạn nhân thậm chí còn bị bạo lực và áp lực, tạo thành tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hoàn toàn.
Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc đã "dọn sạch" các vụ lừa đảo điện tử ở miền Bắc Miến Điện vào năm ngoái, liệu ngành công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á có biến mất không? Thực tế không phải vậy. Trung Quốc确实 đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn đối với miền Bắc Miến Điện, nhưng ở miền Đông Miến Điện, Campuchia và Philippines, các khu vực lừa đảo điện tử vẫn tồn tại và đang mở rộng. Đặc biệt là ở Miao Wa Di miền Đông Miến Điện, cũng như các khu vực Phnom Penh và Sihanoukville của Campuchia, chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo điện tử đã hoàn thiện: từ lừa đảo, rửa tiền đến cờ bạc trực tuyến, tạo thành một hệ thống ngành công nghiệp xám hoàn chỉnh. Thậm chí, một số lực lượng chính trị và thương mại địa phương còn tham gia vào, trở thành ô che chở. Mỹ đã phát hiện qua vệ tinh rằng một số khu vực lừa đảo ở Campuchia đang mở rộng nhanh chóng, quy mô lớn đến mức đáng kinh ngạc.
Theo ước tính của nhiều bên, chỉ riêng khu vực Đông Nam Á, doanh thu hàng năm từ ngành điện thoại lừa đảo đã vượt quá 50 tỷ USD, trong đó nạn nhân người Mỹ chiếm một phần ba. Nói cách khác, người Mỹ đã trở thành "nhóm khách hàng" lớn nhất của các nhóm lừa đảo điện thoại ở Đông Nam Á. Ngoài Đông Nam Á, các nhóm lừa đảo điện thoại ở Ấn Độ cũng đang tập trung vào người Mỹ, làm tăng thêm tổn thất.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng tất cả các công cụ để chống lại các nhóm tội phạm xuyên biên giới này, nhưng vấn đề là hiệu quả của các biện pháp trừng phạt là hạn chế. Đối với các công ty lừa đảo này, việc thay đổi một công ty vỏ bọc, thay đổi một người đại diện pháp lý có thể nhanh chóng giúp họ "trở lại". Thêm vào đó, khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Đông Nam Á khá xa, lực lượng thực thi pháp luật khó có thể tiếp cận trực tiếp, điều này làm cho các hành động đơn phương của Mỹ rất khó để thực sự tiêu diệt vấn đề.
Từ góc độ chuyên gia, nếu Mỹ thật sự muốn ngăn chặn sự lan rộng của lừa đảo điện tử, cách thực tế nhất là tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với sự phối hợp thực thi pháp luật với Trung Quốc. Dù sao thì Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại lừa đảo điện tử ở khu vực miền Bắc Myanmar, và một khi các nhóm lừa đảo mất đi sự bảo vệ và hỗ trợ từ mạng lưới, không gian sống của chúng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Nếu không, cho dù Mỹ có phát lệnh cấm một cách thường xuyên đến đâu, cũng khó mà ngăn chặn sự xâm nhập liên tục của lừa đảo điện tử vào xã hội và hệ thống tài chính của mình.
Có thể nói, cuộc "chiến tranh chống lừa đảo" này mới chỉ bắt đầu, và điều mà người Mỹ thực sự phải đối mặt là một chuỗi ngành công nghiệp đen xuyên quốc gia lớn và bí mật.