Gần đây, một vụ án đã xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để chuyển giao tài sản bất hợp pháp, năm người có liên quan đã bị kết án.
Các chi tiết vụ án cho thấy, Yang, Yao, Liu và ba người khác đã thiết lập mạng lưới liên lạc thông qua phần mềm nhắn tin tức thì nước ngoài. Mặc dù họ nhận thức rằng số tiền đang xử lý có thể xuất phát từ các hành vi phạm pháp như lừa đảo, họ vẫn chọn giao dịch USDT để hỗ trợ việc chuyển tiền.
Băng nhóm tội phạm này phân công chi tiết, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ. Yang nào chịu trách nhiệm cung cấp vốn, Yao nào và Liu nào A chịu trách nhiệm kết nối với các kẻ lừa đảo ở thượng nguồn, trong khi Qiao nào và Liu nào B thì ngụy trang danh tính, đến địa điểm chỉ định để rút tiền mặt. Họ sử dụng cách thức chuyển đổi nhiều lần giữa tiền ảo và tiền tệ hợp pháp để hoàn thành việc chuyển giao tiền bất hợp pháp.
Kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm này đã chuyển nhượng tổng cộng 2.09 triệu nhân dân tệ liên quan đến lừa đảo, mỗi người thu lợi bất chính từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ.
Mặc dù bị cáo biện minh rằng không biết, nhưng công tố viên thông qua việc điều tra các cuộc trò chuyện của họ đã phát hiện ra nhiều thuật ngữ "chạy điểm". Hơn nữa, họ cố ý che mặt khi rút tiền, chọn những khu vực mà thiết bị giám sát không thể quan sát được để thực hiện giao dịch, và nhanh chóng xóa bỏ các ghi chép liên quan sau đó, những hành động này đều cho thấy họ biết rõ mình đang tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan kiểm sát đã thu hồi hơn 1,5 triệu nhân dân tệ thông qua việc phong tỏa, tịch thu và bồi thường của bị cáo, và đã hoàn trả theo tỷ lệ cho 17 nạn nhân.
Cuối cùng, năm người liên quan đã bị kết án vì tội che giấu, ẩn giấu tội phạm thu được, với mức án tù giam từ hai năm sáu tháng đến ba năm, và bị phạt tiền từ 5000 đến 18.000 nhân dân tệ.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo chúng ta rằng, mặc dù tiền ảo có tính ẩn danh nhất định, nhưng không thể trở thành công cụ để tội phạm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục tăng cường quản lý giao dịch tiền ảo, ngăn ngừa việc sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Đồng thời, công chúng cũng nên nâng cao cảnh giác, đề phòng rơi vào những cạm bẫy tương tự.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainDetective
· 5giờ trước
Quá xa rời thực tế, số tiền này lỗ quá nhiều rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ContractCollector
· 09-09 11:20
Lợi nhuận chỉ có vậy? Thua lỗ quá mức rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
LightningAllInHero
· 09-08 15:50
chơi đùa với mọi người这么少 亏你们好意思
Xem bản gốcTrả lời0
PhantomMiner
· 09-08 15:50
Chơi một đồng coin cũng phải ngồi tù?
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Observer
· 09-08 15:49
Phân chia ra chỉ vài w, có đáng không? Dải trên của chuỗi sớm muộn cũng sẽ bị lộ.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w vẫn được coi là ít, họ còn chưa hiểu rõ về phí gas.
Gần đây, một vụ án đã xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để chuyển giao tài sản bất hợp pháp, năm người có liên quan đã bị kết án.
Các chi tiết vụ án cho thấy, Yang, Yao, Liu và ba người khác đã thiết lập mạng lưới liên lạc thông qua phần mềm nhắn tin tức thì nước ngoài. Mặc dù họ nhận thức rằng số tiền đang xử lý có thể xuất phát từ các hành vi phạm pháp như lừa đảo, họ vẫn chọn giao dịch USDT để hỗ trợ việc chuyển tiền.
Băng nhóm tội phạm này phân công chi tiết, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ. Yang nào chịu trách nhiệm cung cấp vốn, Yao nào và Liu nào A chịu trách nhiệm kết nối với các kẻ lừa đảo ở thượng nguồn, trong khi Qiao nào và Liu nào B thì ngụy trang danh tính, đến địa điểm chỉ định để rút tiền mặt. Họ sử dụng cách thức chuyển đổi nhiều lần giữa tiền ảo và tiền tệ hợp pháp để hoàn thành việc chuyển giao tiền bất hợp pháp.
Kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm này đã chuyển nhượng tổng cộng 2.09 triệu nhân dân tệ liên quan đến lừa đảo, mỗi người thu lợi bất chính từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ.
Mặc dù bị cáo biện minh rằng không biết, nhưng công tố viên thông qua việc điều tra các cuộc trò chuyện của họ đã phát hiện ra nhiều thuật ngữ "chạy điểm". Hơn nữa, họ cố ý che mặt khi rút tiền, chọn những khu vực mà thiết bị giám sát không thể quan sát được để thực hiện giao dịch, và nhanh chóng xóa bỏ các ghi chép liên quan sau đó, những hành động này đều cho thấy họ biết rõ mình đang tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan kiểm sát đã thu hồi hơn 1,5 triệu nhân dân tệ thông qua việc phong tỏa, tịch thu và bồi thường của bị cáo, và đã hoàn trả theo tỷ lệ cho 17 nạn nhân.
Cuối cùng, năm người liên quan đã bị kết án vì tội che giấu, ẩn giấu tội phạm thu được, với mức án tù giam từ hai năm sáu tháng đến ba năm, và bị phạt tiền từ 5000 đến 18.000 nhân dân tệ.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo chúng ta rằng, mặc dù tiền ảo có tính ẩn danh nhất định, nhưng không thể trở thành công cụ để tội phạm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục tăng cường quản lý giao dịch tiền ảo, ngăn ngừa việc sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Đồng thời, công chúng cũng nên nâng cao cảnh giác, đề phòng rơi vào những cạm bẫy tương tự.