Binance đạt được thỏa thuận: trả 4,3 tỷ USD tiền phạt, Zhao Changpeng từ chức CEO
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã đồng ý trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ đô la, lập kỷ lục phạt lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi họp báo, thông báo đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự cuộc họp này, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance thừa nhận ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong đó, vấn đề chống rửa tiền là cốt lõi của cáo buộc.
Bộ Tài chính chỉ ra rằng Binance đã không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố. Tài liệu của tòa án cho thấy nền tảng này đã cho phép hơn 1,1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8,98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính đã chỉ trích nghiêm khắc hành vi của Binance trong tuyên bố, cho rằng họ vì theo đuổi lợi nhuận mà bỏ qua nghĩa vụ pháp lý. Bộ trưởng Tư pháp thì cho biết, nền tảng Binance đã trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp của tội phạm toàn cầu.
Như một phần của thỏa thuận, Binance sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn phải trả thêm tiền phạt cho các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính.
Người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và tự nguyện trả 50 triệu USD tiền phạt. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng thời gian tù cuối cùng vẫn chưa được xác định. Theo thỏa thuận nhận tội, Zhao Changpeng sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance trong ít nhất ba năm.
Binance cam kết hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con Binance.US của họ sẽ tiếp tục hoạt động. Công ty cũng cần bổ nhiệm một nhân viên giám sát tuân thủ độc lập và cho phép Bộ Tài chính truy cập vào sổ sách và hồ sơ của mình trong vòng năm năm tới.
Với việc Zhao Changpeng từ chức, Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Teng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại các tổ chức quan trọng.
Cần lưu ý rằng thỏa thuận này không cáo buộc Binance sử dụng quỹ của người dùng hoặc thao túng thị trường. Zhao Changpeng đã nhấn mạnh điều này trên mạng xã hội, cho biết quỹ của người dùng vẫn an toàn.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Binance. Giám đốc điều hành mới Teng cho biết ông sẽ cam kết duy trì sự tin tưởng của người dùng, tăng cường tuân thủ quy định và thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của công nghệ Web3.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Binance hòa giải 4,3 tỷ USD, Zhao Changpeng từ chức CEO rút khỏi thị trường Mỹ
Binance đạt được thỏa thuận: trả 4,3 tỷ USD tiền phạt, Zhao Changpeng từ chức CEO
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã đồng ý trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ đô la, lập kỷ lục phạt lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi họp báo, thông báo đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự cuộc họp này, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance thừa nhận ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong đó, vấn đề chống rửa tiền là cốt lõi của cáo buộc.
Bộ Tài chính chỉ ra rằng Binance đã không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố. Tài liệu của tòa án cho thấy nền tảng này đã cho phép hơn 1,1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8,98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính đã chỉ trích nghiêm khắc hành vi của Binance trong tuyên bố, cho rằng họ vì theo đuổi lợi nhuận mà bỏ qua nghĩa vụ pháp lý. Bộ trưởng Tư pháp thì cho biết, nền tảng Binance đã trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp của tội phạm toàn cầu.
Như một phần của thỏa thuận, Binance sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn phải trả thêm tiền phạt cho các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính.
Người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và tự nguyện trả 50 triệu USD tiền phạt. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng thời gian tù cuối cùng vẫn chưa được xác định. Theo thỏa thuận nhận tội, Zhao Changpeng sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance trong ít nhất ba năm.
Binance cam kết hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con Binance.US của họ sẽ tiếp tục hoạt động. Công ty cũng cần bổ nhiệm một nhân viên giám sát tuân thủ độc lập và cho phép Bộ Tài chính truy cập vào sổ sách và hồ sơ của mình trong vòng năm năm tới.
Với việc Zhao Changpeng từ chức, Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Teng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại các tổ chức quan trọng.
Cần lưu ý rằng thỏa thuận này không cáo buộc Binance sử dụng quỹ của người dùng hoặc thao túng thị trường. Zhao Changpeng đã nhấn mạnh điều này trên mạng xã hội, cho biết quỹ của người dùng vẫn an toàn.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Binance. Giám đốc điều hành mới Teng cho biết ông sẽ cam kết duy trì sự tin tưởng của người dùng, tăng cường tuân thủ quy định và thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của công nghệ Web3.